金融業

關於外匯防治洗錢 - 金融業討論

Jacob avatarJacob · 2017-12-16

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似乎為了通過明年的洗錢評鑑
各銀行拚洗錢防制也不意外

想問問同業外匯都是怎麼做洗錢防制這一塊呢？我們最近開始每做一筆外幣匯出、匯入、
買賣外幣現鈔都要填一張a4的檢核表，覺得很浪費時間，有時候這些業務加起來塊50幾筆
耶

不知道同業也是這樣檢核嗎？還是有比較有效率的方法呢？

外匯協辦覺得心累

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金融業

All Comments

Kristin avatarKristin2017-12-20
問慶啟人阿
Genevieve avatarGenevieve2017-12-24
009?
Irma avatarIrma2017-12-27
唉 我想去0010
Donna avatarDonna2017-12-31
開戶才煩
Liam avatarLiam2018-01-04
009+1?
Hedda avatarHedda2018-01-07
覺得每天都在看樹 說好的無紙化呢
Adele avatarAdele2018-01-11
慶啟人說實在的聽他的課就知道她沒啥料、基本的銀行
實務都不太懂、有些跨銀行之間的金流除了主管機構跟
檢調機關銀行根本無能為力、居然被這位大師認為銀行
不盡責？錢匯出去之後、誰會知道客戶在別的銀行錢怎
麼用～
Todd Johnson avatarTodd Johnson2018-01-15
上過課 同感+1
Ida avatarIda2018-01-19
同上阿 偏偏現在法務部 行政機關 會計事務所到金融業
Skylar DavisLinda avatarSkylar DavisLinda2018-01-22
全以他意見為歸依 講最直白的 法律是否有要求客戶
Odelette avatarOdelette2018-01-26
告知存提款來源用途 行員有無調查權驗證
Gilbert avatarGilbert2018-01-30
報疑似洗錢的高風險客戶 後續要怎麼處理 拒辦嗎？
Elizabeth avatarElizabeth2018-02-02
一方面不能透露 一方面未定讞 銀行也沒權力查驗與
Jack avatarJack2018-02-06
限制客人交易偏好 講到最後 就是在聽一個去瑞士查過
Madame avatarMadame2018-02-10
洗錢卻與銀行業務拖節的法律內行銀行外行人做意見表達
Hardy avatarHardy2018-02-13
最方泥的就是匯款的查詢 毫無下限的查 根本浪費資源
Ivy avatarIvy2018-02-17
同時也不知道法務部在幹嘛 跟金管會一起裁掉算了
反正都是銀行的工作
Valerie avatarValerie2018-02-21
疑似洗錢的交易不是沒有，我覺得除非給銀行拒絕客戶
的權利，不然我們也只能照客戶的意思
Olivia avatarOlivia2018-02-25
拉斐爾
Vanessa avatarVanessa2018-02-28
廢到不行，爛透了
Agatha avatarAgatha2018-03-04
同意N大
Kelly avatarKelly2018-03-08
進口到單也要填檢核表，從上海出口的一率要說明是否為武器
類商品，但是貨櫃又不是寄到銀行來，經辦怎麼知道裡面有沒
有偷夾雜槍砲彈藥啊？明明沒看到貨櫃本人還要幫背書不是很
奇怪嗎？
Selena avatarSelena2018-03-11
009?+1 想要無紙化 反而要印的紙越來越多 寫那些檢核表
每天至少要多花個半小時以上的時間 原本就沒什麼時間了
Kyle avatarKyle2018-03-15
搞得天天在加班做沒什麼意義的事情...