中信洗錢防制人員 - 金融業討論

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By Hazel
at 2018-05-19T12:04

Table of Contents

小弟的同學3月底剛退伍

最近拿到了中信總行的洗錢防制人員的offer

工作內容就是看看高風險客戶的文件

或是看看分行的洗錢防制通報然後打電話去分行詢問行員有沒有kyc客人

雖然可以到總行應該都是蠻爽

（像我就是在分行水深火熱）

但是又很擔心洗錢防制這種風潮在台灣可能近幾年過了就消失了

擔心沒發展機會

想問問有沒有前輩在這種部門待過 可以分析一下未來發展嗎？

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All Comments

Agatha avatar
By Agatha
at 2018-05-22T07:55
還不錯
Leila avatar
By Leila
at 2018-05-25T03:45
現在做洗錢防制的才是水深火熱吧？
Olga avatar
By Olga
at 2018-05-27T23:36
去總行爽到底是哪來的都市傳說.....？
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By Cara
at 2018-05-30T19:27
只要世界上還有毒品貪汙走私人口販賣核彈，這個工作就會存
在吧
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By Edward Lewis
at 2018-06-02T15:17
會刪文嗎?
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By Olivia
at 2018-06-05T11:08
AML在國外是顯學 台灣APG過後我看顆顆
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By Liam
at 2018-06-08T06:58
還不錯，是趨勢你放心去吧
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By Isla
at 2018-06-11T02:49
總行可能心情上爽吧
Valerie avatar
By Valerie
at 2018-06-13T22:40
洗錢 風控 可以繼續做
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By Liam
at 2018-06-16T18:30
這職缺之前在轉換跑道也拿過，也是考慮日後的發展性，後
來沒選..
Brianna avatar
By Brianna
at 2018-06-19T14:21
洗錢防制不是風潮，是金融持續經營的必要
Donna avatar
By Donna
at 2018-06-22T10:12
總行是被操得很爽吧XD
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By Isabella
at 2018-06-25T06:02
在總行不是高官的也都只是一般行員，沒什麼特別
Jessica avatar
By Jessica
at 2018-06-28T01:53
一直覺得這“總行很爽”的認知很幽默
Olivia avatar
By Olivia
at 2018-06-30T21:43
聽說一家人光副總級的就至少一百個，副總級都不算高官了XD
Jacob avatar
By Jacob
at 2018-07-03T17:34
9點還有人，不過可以報加班
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By Todd Johnson
at 2018-07-06T13:25
總行爽是什麼傳說...〣( 漆G먠)〣
Dora avatar
By Dora
at 2018-07-09T09:15
洗錢感覺沒那麼好做..未來趨勢吧！台灣是洗錢天堂
Lily avatar
By Lily
at 2018-07-12T05:06
很多櫃檯都會上網倡導不用kyc不用edd啊，偷懶隨便做
就好。要做洗錢工作，首先要將這些人全部解僱掉才有
辦法
Victoria avatar
By Victoria
at 2018-07-15T00:56
不用解僱,罰個50萬就夠了,皮皮挫
Irma avatar
By Irma
at 2018-07-17T20:47
那些部分櫃檯就是不念書，也不精進啊，罰也是罰公司法人，
那些廢物才不怕呢
Dora avatar
By Dora
at 2018-07-20T16:38
哇…在這版罵櫃臺？！
Odelette avatar
By Odelette
at 2018-07-23T12:28
朋友待過 每天加班到九點起跳 但是打卡時間有遵守勞基法喲
David avatar
By David
at 2018-07-26T08:19
反個半天也抓不到真正洗錢的，倒是鳥事不斷，客戶不爽，
諸事不順
Olga avatar
By Olga
at 2018-07-29T04:10
有點自己的判斷能力好嗎，副總有幾個也需要聽說..傻眼lol
Megan avatar
By Megan
at 2018-08-01T00:00
隨便講就釣中，笑死
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2018-08-03T19:51
洗錢防制，並不是來抓洗錢的呀
Kristin avatar
By Kristin
at 2018-08-06T15:41
總行是用來給分行使喚的
Elvira avatar
By Elvira
at 2018-08-09T11:32
到了總行才發現比分行操+1嗚嗚 而且打電話去分行 分行
的人都用你很閑的口氣跟你說話
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By Hardy
at 2018-08-12T07:23
本人我待過總行...可以早下班??...科科真的誤會大了
Enid avatar
By Enid
at 2018-08-15T03:13
還要接一堆分行各式各樣疑難雜症的電話 解決分行問題
Rae avatar
By Rae
at 2018-08-17T23:04
開一堆鳥會 真正開始處理的自己的事情是下午五點半以後...
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By Sierra Rose
at 2018-08-20T18:54
總行爽？從分行調來總行的同事才知道總行更難待

新光產物 vs 明台產物

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By Charlotte
at 2018-05-18T22:18
幫朋友代PO 最近接到新光產跟明台產的通路工作錄取通知， 想請問各位大大，新光會要求壽險的業績嗎？ 如果有大概是怎樣要求呢？除了壽險還會有其他的嗎？ 雖然版上都推前三大，我也不怕忙，但還是有在考慮 要不要單純做產險就好，並不是排斥賣壽險， 只是覺得如果訂一個標準也是略有壓力。 請問有沒有新 ...

遊故宮免帶錢　即起推台灣Pay 行動支付

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By Quintina
at 2018-05-18T19:44
遊故宮免帶錢　即起推台灣Pay 行動支付 https://tw.news.appledaily.com/life/realtime/20180518/1356516 來源：蘋果日報 故宮博物院今天宣布與台灣企銀合作，民眾即日起到故宮購票、買紀念商品，可選用台灣 Pay QR Code掃碼付款。這項電子支 ...

Risk Analyst_Unsecured Personal Loan_授信風險

Vanessa avatar
By Vanessa
at 2018-05-18T17:54
想請問大家有人在花旗待過這個部門嗎？ 因為本身也是金融業的 想知道一下待遇及未來發展 - ...

版主可以出來處理一下刪推文嗎

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By Ingrid
at 2018-05-17T23:32
原先的修改的版規 因為一堆自私的人問完問題 下面有前輩出來回答 得到答案後就刪文 搞得後面的人無從爬起 也讓願意分享的人的寶貴經驗就這樣被刪掉了 所以才改成不能刪文 現在變成不能刪文 結果來改文章刪內文推文 大家覺得有需要針對這部份做嚴厲一點的處分嗎 例如不能修改文章 或需審核之類的 （不知道版主的 ...

有人從銀行跳證券嗎?

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By Wallis
at 2018-05-17T21:37
想問一下有人從銀行跳證券的嗎? 證券感覺能接觸股票 閒暇自己也可操個盤 想問一下有人從公股跳槽證券的經驗嗎 民銀或公股證券都可 討論看看 - ...