亞太防制洗錢組織評鑑 台灣取得最佳成績 - 金融業討論

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By Callum
at 2019-06-29T12:22

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〔記者李欣芳／台北報導〕台灣接受亞太防制洗錢組織（ APG）的評鑑傳捷報。APG今天正式發布我國第3輪相互評鑑報告，台灣確定達最佳之「一般追蹤等級 」，比以往評鑑屬於「加強追蹤等級」，更加進步。
行政院洗錢防制辦公室今晚發布新聞稿，宣布 APG公布的第3輪相互評鑑報告，台灣為最佳之「一般追蹤等級 」，依據報告，我國在11個效能遵循項目中，取得共計7個項目。
來源：https://www.google.com.tw/amp/s/m.ltn.com.tw/amp/news/politics/breakingnews/2837032
點評：各位金融從業人員真的辛苦了，也不得不佩服我們台灣人真的很會短期考試，也希望AML不要再有失落的十年。

※ 編輯: zz754227 (175.96.83.243 臺灣), 06/29/2019 12:29:51
推 shaujialiu: 最會考試的台灣人 06/29 13:56
推 joy2105feh: 考試王 06/29 14:01
推 torrid: 全民洗錢師 06/29 14:28
推 ilovekg: ACAMS發大財 06/29 15:48
推 cha7744: 請問OBU的COI文件現在有哪些銀行有定期跟客戶要？ 06/29 16:13
噓 howsiou: 酸的有幾個看內文？讓PTT酸民主導台灣金融業才是杯具 06/29 16:51
推 joy2105feh: 有人說要主導嗎 很氣... 06/29 17:38
推 BrightKiller: 跟考試的關係是？ 06/29 18:00
推 Azhou: 辛苦大家 06/29 18:20
→ clarencehsu: OBU最近開戶真的是被審核退到心寒- - 06/29 18:27
→ Kydland: 死到臨頭才想要補習抱佛腳 06/30 00:06
→ Kydland: 怎麼不學學台灣是怎麼防制口蹄疫的 06/30 00:06
→ Kydland: 早該做的事 拖到最近才在做 如果早點開始漸進推動 06/30 00:07
→ Kydland: 銀行員會這麼痛苦嗎？ 06/30 00:07
→ Kydland: 如果不是兆豐事件 我看台灣大概去年就被紅牌判出場了 06/30 00:10
→ Kydland: 看看衛生署/衛生福利部這20年來對防制口蹄疫的努力 06/30 00:12
→ Kydland: 我們的金融監理機關到底在幹嗎？睡覺嗎？ 06/30 00:13
推 nidhogg: 口蹄疫的主管機關是農委會，先搞清楚再嘴啦 06/30 10:44
→ zz754227: 也許大家會有疑問，APG評鑑考試有什麼關係呢？其實亞洲 06/30 11:41
→ zz754227: 第一部反洗錢法是台灣推出的（民國85年）但自民國98年 06/30 11:41
→ zz754227: 之後就沒有再修法，但自美國911事件後（民國100年）FATF 06/30 11:41
→ zz754227: 以及世界各國又開始動起來修訂各項規範，而台灣直到105 06/30 11:41
→ zz754227: 年才又開始動作 06/30 11:41
→ zz754227: 然後K大說的對 如果沒有兆豐事件的話台灣大概會被列入 06/30 11:44
→ zz754227: 未遵循名單吧 06/30 11:44
→ zz754227: 最搞笑的是社會輿論還以為兆豐洗錢..但事實上是美國政 06/30 11:45
→ zz754227: 府查到當時兆豐的反洗錢內控機制不完善 06/30 11:45


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Eden avatar
By Eden
at 2019-07-02T00:11
最會考試的台灣人
Eartha avatar
By Eartha
at 2019-07-04T12:00
考試王
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By Dora
at 2019-07-06T23:49
全民洗錢師
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By Eartha
at 2019-07-09T11:37
ACAMS發大財
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By Quintina
at 2019-07-11T23:26
請問OBU的COI文件現在有哪些銀行有定期跟客戶要？
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By Tristan Cohan
at 2019-07-14T11:15
酸的有幾個看內文？讓PTT酸民主導台灣金融業才是杯具
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By Eartha
at 2019-07-16T23:04
有人說要主導嗎 很氣...
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By Elvira
at 2019-07-19T10:53
跟考試的關係是？
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By Selena
at 2019-07-21T22:42
辛苦大家
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By Agnes
at 2019-07-24T10:31
OBU最近開戶真的是被審核退到心寒- -
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By Tristan Cohan
at 2019-07-26T22:20
死到臨頭才想要補習抱佛腳
怎麼不學學台灣是怎麼防制口蹄疫的
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By David
at 2019-07-29T10:09
早該做的事 拖到最近才在做 如果早點開始漸進推動
銀行員會這麼痛苦嗎？
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By Lydia
at 2019-07-31T21:58
如果不是兆豐事件 我看台灣大概去年就被紅牌判出場了
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By Edwina
at 2019-08-03T09:46
看看衛生署/衛生福利部這20年來對防制口蹄疫的努力
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By Edith
at 2019-08-05T21:35
我們的金融監理機關到底在幹嗎？睡覺嗎？
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By Adele
at 2019-08-08T09:24
口蹄疫的主管機關是農委會，先搞清楚再嘴啦
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By Frederica
at 2019-08-10T21:13
也許大家會有疑問，APG評鑑考試有什麼關係呢？其實亞洲
第一部反洗錢法是台灣推出的（民國85年）但自民國98年
之後就沒有再修法，但自美國911事件後（民國100年）FATF
以及世界各國又開始動起來修訂各項規範，而台灣直到105
年才又開始動作
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By Kristin
at 2019-08-13T09:02
然後K大說的對 如果沒有兆豐事件的話台灣大概會被列入
未遵循名單吧
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By Rae
at 2019-08-15T20:51
最搞笑的是社會輿論還以為兆豐洗錢..但事實上是美國政
府查到當時兆豐的反洗錢內控機制不完善

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By Hedy
at 2019-06-29T12:13
同學您好，我了解您OPT期限內的找工作壓力，但我提供點左邊3年工作經驗給您， 希望你可以至少去右邊。 首先，請您回想一下面試左邊時，是不是有� ...

函授有需要買最新版嗎?

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By Candice
at 2019-06-29T12:11
已脫離校園多年 會計看起來有點生疏 目前打算買林潔的函授來看 想請問一下 函授有必要買最新版嗎? 內容會隨著版本更新嗎? 我在想應該不會每年重講一次重拍一套吧 ~ = =本來想去打去櫃檯問 但想到他們一定會建議我買新的 有問等於沒問 QQ - ...

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By Frederica
at 2019-06-28T20:40
各位科技版的前輩大家好，日前小弟因為一些事情想要換工作，所以陸續面試了一些公司 ，基於平常在版上獲得很多資訊，所以想要回饋給大家，希望能幫到正在求職的人一些忙 。 ————————————————————- 背景 ： 國立科大碩 資歷 ： 系統廠EE 4年多 ————————————————————— ...

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By Heather
at 2019-06-28T19:50
各位前輩大家好 想和前輩們請教一下 有可以操作自己部位的自營部或投資公司交易員嗎? 低底薪或是無底薪也沒關係，重點是可以操作自己的部位 先謝謝大家了~感謝 - ...

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By Zenobia
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版上各位前輩好 近期家人遇到轉職問題,上來向各位前輩請益求救， 學歷為112碩，相關資歷約五年 有以下選擇想請各位給點建議 1. A公司 職位: 規� ...