內神通外鬼！中信銀行員涉勾結詐團 轉帳 - 金融業討論

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內神通外鬼！中信銀行員涉勾結詐團 轉帳額提高2千多萬助洗錢

〔記者劉慶侯／台北報導〕中國信託銀行內湖成功分行朱姓女行員，涉嫌與詐騙集團的39
歲林姓女子勾結，由朱女將對方提供的「豬仔」人頭帳戶，每日可轉帳50萬元的額度調高
至2、3千萬元；台北市刑警大隊偵一隊將林女與朱女等10人逮捕，並在嘉義救出6名受困
的人頭戶，全案現由警方擴大偵辦中。

警方調查，原本在詐騙集團擔任低階工作的林女，為擴大事業版圖，找來7男1女組成洗錢
水房，專門替詐騙集團洗錢。

警方表示，林女不再以單純的買人頭戶方式洗錢作案，改為將人頭戶作為「豬仔」，先予
以關押囚禁，再向銀行申請辦理各項帳戶，得以長期進行洗錢和詐騙。

期間，林女認識中國信託內湖成功分行的26歲朱姓女行員，將居然將人頭帳戶約定轉帳額
度調高，直接針對銀行進行詐騙取財。

警方調查，林女等人涉嫌將人頭帳戶的「豬仔」帶至中國信託成功分行，由朱女「快速調
高」約定轉帳的額度，從每天可轉50萬元調高至2、3千萬元，光朱女協助過件就達3個人
頭帳戶。

北市刑警大隊偵一隊根據中國信託報案，5日兵分多路前往搜索，先後在雙北和嘉義逮捕
林女等10人，並在嘉義某飯店內救出6名受困的豬仔，查出林女以此方式作案3起，訊後依
照洗錢防制法、詐欺罪嫌送辦。

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？？菜雞我一直以為轉帳額度這種東西都是整間銀行統一的，原來一個桂圓就可以

調整額度？？都不用高層核准？？

還是說這種一秒幾千萬上下的。會被銀行認為是VIP之類的客戶，不受銀行規定限制？

VIP不管要求什麼銀行都會配合？？

而且豬仔被帶去銀行辦帳戶，桂圓都沒發現異狀？？就直接讓豬仔辦人頭戶？？

菜雞我記得我以前要去銀行辦薪轉帳戶，桂圓都會問我用途

然後就當場打電話到我任職的公司確認，才讓我辦薪轉帳戶。

而且還這麼剛好，每次都同一桂圓在經手，是VIP可以不用抽號碼牌，

直接指名要哪個桂圓來接洽嗎？

真是奇怪，版上的桂圓可以解釋一下為啥銀行內控會這麼誇張嗎？？

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