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哪間官股銀行不用做定期審查的？ - 金融業討論

Bethany avatarBethany · 2021-02-21

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每個月都有新名單下來，這個月將近30個要做，上個月都還沒做完。請問有哪間官股銀行不用做定期審查或是不用做那麼多的嗎？



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All Comments

Frederica avatarFrederica2021-02-24
輸出入應該就不用了
Madame avatarMadame2021-02-27
推樓上 再補一個中央銀行
Rosalind avatarRosalind2021-03-02
洗錢防制法規定要做的
Ingrid avatarIngrid2021-03-05
年底的高風險超煩的
Dora avatarDora2021-03-08
一堆無聊審查 寄信一堆
Audriana avatarAudriana2021-03-10
偷偷跟你說, 還有更多花招. 只是系統還沒建而已
Selena avatarSelena2021-03-13
有更新更安心 需要qrcod嗎
Eartha avatarEartha2021-03-16
加班費老實給有哪間銀行辦得到
Ida avatarIda2021-03-19
30個很少吧
Heather avatarHeather2021-03-22
審查有很多種 99%客戶都是小額進出一看就沒問題的 還要更
Erin avatarErin2021-03-25
新資料來判斷合不合理 根本不符合RBA的精神
Jessica avatarJessica2021-03-27
同樣疑問 請問哪家官股加班費照實給的？？？
Doris avatarDoris2021-03-30
一堆無意義的AML案件，浪費時間罷了 分行經辦衰而已
John avatarJohn2021-04-02
看過了一年帳戶沒啥使用的拿去年資料複製貼上
Olivia avatarOlivia2021-04-05
毫無意義的事 就是嫌你不夠忙而已
Tristan Cohan avatarTristan Cohan2021-04-08
真的毫無意義，尤其是那精確度爛得要命的判斷系統，
每一個都嘛疑似命中。
Todd Johnson avatarTodd Johnson2021-04-11
外匯忙翻 又要做外匯客人的定審..
Linda avatarLinda2021-04-14
每個月常來的客人沒洗錢疑慮每次都跳出來真的很低能
Andy avatarAndy2021-04-16
中央銀行吧
Kama avatarKama2021-04-19
https://i.imgur.com/BVLm5ve.jpg
https://i.imgur.com/rCdBOTq.jpg
Rachel avatarRachel2021-04-22
才30個
Andy avatarAndy2021-04-25
其實國外也有定審 但很多無聊案件都會用演算法過濾掉
Isabella avatarIsabella2021-04-28
真正人工處理的只有少部分 台灣在這點真的太落後
Isabella avatarIsabella2021-05-01
同樣都是做洗防 但台灣是用殺豬公的方式在做
Brianna avatarBrianna2021-05-04
台灣人力便宜啊......
Kumar avatarKumar2021-05-06
五年快滿了，到時低中高全來還不翻掉