國際詐騙案-騙走客人匯款 - 國貿工作討論

分享一下最近遇到的案子, 希望有助於讓大家更為警惕

事由: 有詐騙集團用釣魚方式, 從中更改了我司的銀方帳號, 致使客人不察匯到詐騙帳戶.
所以, 錢拿不回來了. 兩國都有去報案, 但警察說不可能追的回來

經過: 5月初時有一陣子跟客人的信件來往突然很不順利, 他一直沒收到信.
(最倒楣的事我一直打電話給他都找不到人, 如果找得到人, 事情就不會發生了> <)
然後, 突然間又恢復了, 往來順利, 只是客人有換了個很相似的email. 之後下單.
6月初出貨, 收款, 一切正常.
7月初, 客人要下第二次訂單, 然後都收款後出貨. 我們都用T/T
客人說付了, 7/12下午, 一般7/15會收到, 但是我們沒收到錢, 打去銀行問, 也沒
7/16還是沒收到, 這時覺得不對勁, 跟客人一直溝通, 發現有可能被盜了.
7/16晚上和客人skype, 互對資料, 確定被盜, 馬上請客人止付. 客人先去報案
7/17, 我司在台灣報案. 但都來不及了, 銀行在止付時就說應拿不回來了.

這個詐騙集團佈局最少2個月了, 他應該是攔截我們的信, 然後再轉給客人,
包括發上批貨的航班資料等. 所以客人一直以為某個gmail帳號是我的,
所以收到匯款通知就直接匯了. 但那不是我的帳號.就這樣, 錢錢被騙走了!!!
事實就是詐騙集團擷取了兩方的信件, 然後我寄到詐騙集團,
詐騙集團再寄給客人. 客人寄給我也是先到詐騙的

我司MIS人員說, 再強的防火牆都沒有用, 只能說要小心點.
如果有突然收不到信, 就要小心了.

唯一安慰的是, 我們損失不大. 客人最後同意這一年我們提供他所有商品9折.
以長遠來看, 還是能以量再賺回來.
比我聽到其他人遇到的, 算好了. 今天外包的MIS來處理, 說他上個case客人賠了700多萬
所以, 以此件案子跟大家共享, 願大家都不要遇到這種事

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