外匯疑似詐騙帳戶 - 金融業討論

By Gilbert
at 2016-08-26T22:14

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請問外匯高手，最近小弟公司收取國外匯款，匯款方的銀行都會要求我們須提供負責人資
料，包含出生地生日等。

據說是新的法令要求，只要是疑似洗錢帳戶都要提供，但礙於公司負責人資料不能隨意提
供，曾經提供過變更事項登記卡，中間銀行也願易解匯，但這次中間銀行不愿意解匯，想
請問有遇過這類問題的外匯經辦，有什麼折衷辦法嗎？

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Tags: 金融業

All Comments

By Freda
at 2016-08-28T19:33

最近有人被罰57億你覺得咧

By Hardy
at 2016-08-30T16:52

笑了

By Olivia
at 2016-09-01T14:10

有人被罰57億，卻是由鄉民們共同繳款，好笑耶

By Bethany
at 2016-09-03T11:29

跟公司負責人說不給資料就拿不到錢呀

By Elvira
at 2016-09-05T08:48

黑暗中上路慈善義演

By Connor
at 2016-08-26T11:23

※ [本文轉錄自 Broker 看板 #1NlxMuG4 ] 作者: SZBZ (北投金城武) 看板: Broker 標題: [情報] 黑暗中上路慈善義演時間: Fri Aug 26 11:21:23 2016 黑暗中上路紀錄片終於完成了!!!!!!!!!!!!! 接下來有兩場映後座談，以及N場放映會 ...

偏僻地區的下班時間?

By Agatha
at 2016-08-25T21:08

各位好，小弟我將在最近去銀行報到，這算是我的第一份工作因為我疏忽的關係，被分發到離我家很遠的分行..(在工業區) 因此我必須上下班通勤約莫各一小時，為了省錢我也占不考慮在外租屋(住阿姨家) 我知道分行下班時間主要是看分行，不過還是想稍微問一下... 請問如果像是在工業區的分行下班時間會比較早嗎(人比 ...

三甲國際控股

By Quanna
at 2016-08-25T15:54

大家好，想詢問是否有人知道總部設於香港的三甲國際控股有限公司呢? 學弟妹最近畢業季找工作有看到這間公司準備來台辦說明會，謝謝分享!!! - ...

銀行好像越來越缺人（錯覺？）

By Heather
at 2016-08-25T00:33

純粹心情紓發一下，還記得小的畢業遇到金融海嘯，很多銀行都人事凍結及裁員，隔年99及100年華南報考我記得有六千，一銀也擠破頭，金融新貴耶但是今年看到台企及華南2招，是經濟變好？還是銀行工作不吸引人了？另外十年前的銀行工作是不是完全没業績壓力，產品不多這樣嗎？ - ...

聯合信用卡處理中心的風險管理人員嗎？

By Una
at 2016-08-24T23:19

版上的各位前輩們您好有人可以介紹一下財團法人聯合信用卡處理中心當中的風險管理人員工作內容是什麼嗎? 找過很多資訊都是應徵客服或是業務的沒有風險管理人員的心得感恩 - ...

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