彭日成詐騙案 美法院接受我訴狀 - 金融業討論

彭日成詐騙案 美法院接受我訴狀

匯豐銀申請移轉審理被拒

2011-5-23

http://www.libertytimes.com.tw/2011/new/may/23/today-e10.htm




〔編譯盧永山／綜合報導〕華南金控等台灣六家金融業者，向美國加州洛杉磯地區法
院遞狀控告匯豐銀行協助美國保盛豐投資公司（PEM Group）進行「龐氏詐騙」，匯豐銀行
想申請移轉審理，但遭洛杉磯地區法院法官拒絕。

匯豐銀行認為，台灣六家金融業者應在保盛豐集團註冊的英屬維京尼亞群島而非洛杉
磯提告，但洛杉磯地區法院法官古提瑞茲不同意這個陳述，並認為台灣六家金融業者已提
供足夠的證據，指控匯豐銀行詐欺和共謀的行為。

古提瑞茲在宣判中指出：「基於匯豐銀行和保盛豐集團之間的緊密關係，以及匯豐銀
行提供與投資有關的誤導或不正確資訊時，預計會得到的龐大利益，這些指控提供合理的
參考，匯豐銀行很清楚保盛豐集團的詐騙行為。」

保盛豐集團創辦人彭日成涉嫌以俗稱老鼠會的「龐氏詐騙」，詐騙台灣投資人，與前
那斯達克交易所主席馬多夫手法相似，成為台灣版的馬多夫。

根據六家金融業者在去年十月提出的訴狀，華南銀行要求匯豐銀行賠償一．九一億美
元，華南永昌投信索賠四八○○萬美元，萬泰商業銀行索賠四五○○萬美元，安泰商業銀
行索償賠五千萬美元，永豐金索賠一．二二億美元，台中商業銀行索賠七千萬美元。六家
金融業者共索賠五．二六億美元，約台幣一五一．三八億元。

保盛豐集團是台籍金融家彭日成所創辦，彭日成一九六六年十二月十五日出生於台灣
，母親家族經營家具製造業，家境富裕，他年紀輕輕就前往美國，成為小留學生。

彭日成自稱，曾任摩根士丹利資深副總裁和資深科技併購顧問，但摩根士丹利表示，
沒有彭受聘的紀錄，彭也提不出證明

彭日成也曾自稱取得加州大學爾灣分校企管碩士，與商界名人、美國國防部長前部長
卡路奇及馬丁洛克希德公司前執行長奧古斯丁合創基金公司，但事後證明都是造假。

二○○九年四月二十七日美國證交會正式對彭日成提告，彭日成在該年九月十二日突
然死亡，死因不明。

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