提現為名轉帳為實 - 金融業討論

Yedda · 2014-01-10

Table of Contents

Post
Comments
Related Posts

不知道是不是我記錯還是規定有改
最近看到有一筆提款再拆成2或3筆來存款都做現金
記得這也是不可以的吧

即使是主管默許若真出事還是經辦要負最多責任吧

還是只要不要一對一做就沒事

迷惑ing

--
Sent from my Android

--

All Comments

Catherine2014-01-11

轉帳為名現金為實!

Catherine2014-01-12

沒錯啦就是該轉帳卻做現金規避金流

Olga2014-01-13

表面看是做現金，事實卻是轉帳！

Annie2014-01-14

可是客人如果強迫要這樣做，或是換櫃台做

Carolina Franco2014-01-14

又該如何處理? 就跟現在二代健保一樣，大家都拆單啊
有甚麼用呢?

Rachel2014-01-15

二代健保拆單完全合乎遊戲規則啊

Necoo2014-01-16

但是轉帳做現金再怎拆開做，都還是逃避金流，只是
不好抓

Ursula2014-01-17

他的本質就是違規的，或許是要逃避贈與稅或薪資股利
等稅

Oscar2014-01-18

作轉帳阿.部分領現就出臨欠簽名阿，不配合叫他出去右轉XD

Edith2014-01-18

你的問題好奇怪……………………………………………………
……

Anthony2014-01-19

推錯文=_=sorry

Lauren2014-01-20

切臨欠簽名+1，cha也是017的嗎

Connor2014-01-21

以我做過的規定~借方和貸方金額一樣就不能做現金~如果真

Hedy2014-01-22

要做只能給他領錢~至於他要去其他櫃台存~我們不需負責

Heather2014-01-22

但是也常常碰到借方比貸方多一點點要做現金.我就不知道
這到底違不違法了...

Olive2014-01-23

011就沒有臨時存欠這個做法,借貸有差還真的只能做現金

Zora2014-01-24

叫他抽號碼再去用

Hamiltion2014-01-25

這個主要應該是爲了防制洗錢才訂的規定吧

Lucy2014-01-26

請他再抽一張號碼+1

Genevieve2014-01-26

確認不是洗錢就好,稅的問題就是客戶自己的責任

Skylar Davis2014-01-27

有時候等待人數到達十幾二十個，叫客戶再抽一張，有

Poppy2014-01-28

很大的可能性客戶會在櫃台發飆…只能麻煩隔壁做一下了

Tristan Cohan2014-01-29

逃稅也算洗錢吧，做這種交易，基本上客戶承擔被抓到
的風險，但有很大利益，行員只有風險，且被抓到時，
主管絕不會負責，最終責任在行員