提現為名 轉帳為實 - 金融業討論

Yedda avatar
By Yedda
at 2014-01-10T22:52

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不知道是不是我記錯還是規定有改
最近看到有一筆提款 再拆成2或3筆來存款 都做現金
記得這也是不可以的吧

即使是主管默許 若真出事 還是經辦要負最多責任吧

還是只要不要一對一做就沒事

迷惑ing




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All Comments

Catherine avatar
By Catherine
at 2014-01-11T17:59
轉帳為名 現金為實!
Catherine avatar
By Catherine
at 2014-01-12T13:06
沒錯啦 就是該轉帳卻做現金 規避金流
Olga avatar
By Olga
at 2014-01-13T08:12
表面看是做現金，事實卻是轉帳！
Annie avatar
By Annie
at 2014-01-14T03:19
可是客人如果強迫要這樣做，或是換櫃台做
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2014-01-14T22:26
又該如何處理? 就跟現在二代健保一樣，大家都拆單啊
有甚麼用呢?
Rachel avatar
By Rachel
at 2014-01-15T17:33
二代健保拆單完全合乎遊戲規則啊
Necoo avatar
By Necoo
at 2014-01-16T12:40
但是轉帳做現金再怎拆開做 ，都還是逃避金流，只是
不好抓
Ursula avatar
By Ursula
at 2014-01-17T07:47
他的本質就是違規的，或許是要逃避贈與稅或薪資股利
等稅
Oscar avatar
By Oscar
at 2014-01-18T02:54
作轉帳阿.部分領現就出臨欠簽名阿，不配合叫他出去右轉XD
Edith avatar
By Edith
at 2014-01-18T22:00
你的問題好奇怪……………………………………………………
……
Anthony avatar
By Anthony
at 2014-01-19T17:07
推錯文=_=sorry
Lauren avatar
By Lauren
at 2014-01-20T12:14
切臨欠簽名+1，cha也是017的嗎
Connor avatar
By Connor
at 2014-01-21T07:21
以我做過的規定~借方和貸方金額一樣就不能做現金~如果真
Hedy avatar
By Hedy
at 2014-01-22T02:28
要做只能給他領錢~至於他要去其他櫃台存~我們不需負責
Heather avatar
By Heather
at 2014-01-22T21:35
但是也常常碰到借方比貸方多一點點要做現金.我就不知道
這到底違不違法了...
Olive avatar
By Olive
at 2014-01-23T16:42
011就沒有臨時存欠這個做法,借貸有差還真的只能做現金
Zora avatar
By Zora
at 2014-01-24T11:48
叫他抽號碼再去用
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2014-01-25T06:55
這個主要應該是爲了防制洗錢才訂的規定吧
Lucy avatar
By Lucy
at 2014-01-26T02:02
請他再抽一張號碼+1
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2014-01-26T21:09
確認不是洗錢就好,稅的問題就是客戶自己的責任
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2014-01-27T16:16
有時候等待人數到達十幾二十個，叫客戶再抽一張，有
Poppy avatar
By Poppy
at 2014-01-28T11:23
很大的可能性客戶會在櫃台發飆…只能麻煩隔壁做一下了
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2014-01-29T06:29
逃稅也算洗錢吧，做這種交易，基本上客戶承擔被抓到
的風險，但有很大利益，行員只有風險，且被抓到時，
主管絕不會負責，最終責任在行員

土銀第二梯次受訓通知了

Oliver avatar
By Oliver
at 2014-01-10T17:23
※ 引述《mkmk1230 (yuna)》之銘言： : 剛剛接到土銀人資小姐打的確認住址電話 : 他說土銀第二批會在2/10時受訓 : 整個比預想的日期早好多呀~~~ : 剛看了一下信箱 : 原來通知信昨天就已經寄了 : 沒接到電話的話去看信箱吧~~ 一個幾家歡樂幾家愁的消息 只通知到備5... 且 跟第 ...

請問大家會選擇那間?

Jessica avatar
By Jessica
at 2014-01-09T16:23
各位先知好 小弟有些困擾是要去台中商銀(銀行辦事員)還是台新儲備理專 請問各位先知的選擇是?? 1、台中商銀 2、台新銀行 謝謝各位先知^o^ - ...

金融業獲利豐 曾銘宗促加薪

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By Ivy
at 2014-01-09T09:46
網址：http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN1/8413325.shtml 內文：【經濟日報╱記者邱金蘭／台北報導】 銀行獲利頻創新高，上市公司去年前三季獲利也成長59%，金管會主委曾銘宗昨（8）日公 開呼籲金融業及上市櫃公司加薪，將獲利回饋給辛苦的員工；他還說，聽說有些民營銀行 ...

星展銀行online assessment

Edwina avatar
By Edwina
at 2014-01-08T22:53
今天收到星展銀行HR的信 說我的online assessment過期還沒去做 問我是不是要延期? 但是我沒有收到email說要做online assessment 登入申請帳號看 也沒有看到有要做online assessment的信件或link 請問有人已經做了o ...

土銀第二批通知了

Noah avatar
By Noah
at 2014-01-08T10:41
剛剛接到土銀人資小姐打的確認住址電話 他說土銀第二批會在2/10時受訓 整個比預想的日期早好多呀~~~ 剛看了一下信箱 原來通知信昨天就已經寄了 沒接到電話的話去看信箱吧~~ - ...