提領現金再存入另個帳戶 - 金融業討論

By Jessica
at 2020-11-17T19:06

Table of Contents

我是剛上櫃的新人

今天客人提領45萬的現金
將現金交付給他後，客人拿了其中的40萬
要存入分公司的另一個帳戶

主管覆核傳票時
說這樣會被稽核抓缺失
不能提現為名，轉帳為實

有點疑惑
是法規規定不能這樣做嗎

--

Tags: 金融業

All Comments

By Lucy
at 2020-11-20T04:59

嗯

By Edith
at 2020-11-22T14:52

嗯

By Gary
at 2020-11-25T00:46

請他換個櫃檯做

By Linda
at 2020-11-27T10:39

客戶看你是新人故意的

By Rosalind
at 2020-11-29T20:32

客戶哪知道誰是新人

By Steve
at 2020-12-02T06:25

恩

By Daniel
at 2020-12-04T16:18

真的不行提現為名轉帳為實

By Harry
at 2020-12-07T02:12

是，要做存欠交易，貴行如果系統有抓，可能30～60分
鐘就算再抽號碼換櫃台做，也有可能因金額相近被抓出
來。

By Lydia
at 2020-12-09T12:05

新員訓都在睡覺？

By Frederic
at 2020-12-11T21:58

做存欠阿

By Lauren
at 2020-12-14T07:51

45/40我覺得是可以

By Lydia
at 2020-12-16T17:44

https://i.imgur.com/r9NhXie.jpg
銀行會被罰錢

By Caitlin
at 2020-12-19T03:38

老客戶都知道誰是新人好嗎

By Rae
at 2020-12-21T13:31

以前都嘛同額又大額又要做現金

By Tristan Cohan
at 2020-12-23T23:24

不行

By Christine
at 2020-12-26T09:17

要用轉帳切零欠

By Cara
at 2020-12-28T19:10

金額不同我就睜一隻眼閉一隻眼幫他做

By Elma
at 2020-12-31T05:04

你小櫃檯前面擋了後面說要做還不是自己倒楣客人要做
就裝白癡問主管

By Rebecca
at 2021-01-02T14:57

推樓上問主管比較快

By Genevieve
at 2021-01-05T00:50

當然不行你給他過出事你扛

By Michael
at 2021-01-07T10:43

直接轉頭丟給襄理就對了
常去的客戶怎麼可能不知道誰是新人

By Leila
at 2021-01-09T20:36

現金故意提45萬就知道是老司機了

By Rebecca
at 2021-01-12T06:30

提49萬明顯就是規避防制洗錢，提45萬你想嘴都不能嘴。

By Callum
at 2021-01-14T16:23

借貸不合一律切臨欠不過如果繳稅繳健保就算了

By Dorothy
at 2021-01-17T02:16

有些主管很會記仇的你讓他去面對奧客，他就找機會弄你

By Kyle
at 2021-01-19T12:09

嗯

By Megan
at 2021-01-21T22:02

內控考了嗎

By Michael
at 2021-01-24T07:56

對，不行

By Megan
at 2021-01-26T17:49

一定是勸導客戶重開傳票做轉帳

By Rosalind
at 2021-01-29T03:42

有些客戶會故意等你做完算好錢給他，才又拿傳票出來說要
存入某帳戶，真是靠北

By Bennie
at 2021-01-31T13:35

老司機都知道要提45萬而不是49萬，就是規避防洗錢

By Zenobia
at 2021-02-02T23:28

理論不行實務上的話

By George
at 2021-02-05T09:22

把傳票沖正，教育客戶這樣做會有洗錢疑慮，會提報法務部
調查局XD

By Olivia
at 2021-02-07T19:15

遇到這種故意很多次的話我會直接通報耶

By Elma
at 2021-02-10T05:08

提現為名轉帳為實就是公會公告的可疑交易態樣，客戶堅
持就給他做然後轉身記得通報調查局

By Frederica
at 2021-02-12T15:01

客戶有要求做現金帳→問主管；沒要求→做存欠

By Anonymous
at 2021-02-15T00:54

笑死你跟客戶說會有洗錢疑慮是想被客訴嗎?
我哪有洗錢為甚麼這樣會洗錢

By Kelly
at 2021-02-17T10:48

「告訴客戶這樣有洗錢疑慮」這件事情是違法的
當客戶從事可疑洗錢活動時，你應該要通報而非提醒
回去重新上課

By Poppy
at 2021-02-19T20:41

提醒客戶這樣算違法嗎？違反那一條？

By Franklin
at 2021-02-22T06:34

又不是申報疑似洗錢，又將申報內容告訴客戶

By Jessica
at 2021-02-24T16:27

再來通報不是想通報就通報，法遵主管不給報你也沒辦法

By Olive
at 2021-02-27T02:20

沒辦法嗎，寫信去金管會信箱阿，以為只有客戶能寫喔

By Jacob
at 2021-03-01T12:14

重抽號碼牌

By Margaret
at 2021-03-03T22:07

但是要過一段時間才行

By Susan
at 2021-03-06T08:00

稽核專抓40-50又領又存

By Irma
at 2021-03-08T17:53

客戶最喜歡你這種新人了，因為很容易幫客戶洗錢、逃稅
、做假帳，然後你還會幫他說話，然後你自己反而被經驗
老道的稽核或金管會計缺失。

By Faithe
at 2021-03-11T03:46

真的看新人才找你做

By Annie
at 2021-03-13T13:40

以後改提39萬？？？

By Kama
at 2021-03-15T23:33

我們分行都做現金，主管還說臨欠不是你想做就可以做的，
頗呵

By Linda
at 2021-03-18T09:26

有些真的會故意挑新人，他知道不可以但換櫃就是嫌麻煩
，反正客戶至上，幫他做掉出事也是你要扛跟他無關

By Hedda
at 2021-03-20T19:19

做完報他洗錢啊

By Mason
at 2021-03-23T05:12

連我們家工讀生妹妹都知道不能這樣做

By Yuri
at 2021-03-25T15:06

新訓沒說嗎

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