桃園無良理專詐28人近2億 被逮時只剩40萬 - 金融業討論

1.媒體來源:
聯合報

2.記者署名:
記者楊湛華／桃園即時報導

3.完整新聞標題:
桃園無良理專詐28人近2億 被逮時只剩40萬

4.完整新聞內文:
桃園市管姓理財專員日前為填補資金缺口，假投資為名詐得28名客戶共高達1.9億餘元，
並夥同2名同伴洗錢後，用在下注運動彩券、期貨交易，只剩下40萬元，全案依詐欺、洗
錢防制法等罪嫌起訴。
管姓男子（41歲）在中國信託商業銀行南中壢分行擔任理財專員，自2017年起因期貨投資
出現資金缺口，竟向28名理財客戶佯稱，可提供較優惠的投資方案，如基金、人壽險等，
每年可獲5%利息，後分別向各被害人連續詐取100萬至1.4億不等，共1億9083萬元不法資
金，用於投資期貨與運動彩券。

檢方調查，管男拿到錢之後，與2名同夥（均姓黃，40歲、50歲）議定，將資金接連轉匯
至2人持有帳戶，以及另外2名不知情民眾的人頭戶，企圖洗錢躲避查緝。

據查，其中一黃男在平鎮區經營運彩行，每當有資金入帳，會抽取1成投入運彩下注，黃
男與管男再分別從中抽取佣金牟利。

其中一名受害余女，誤信管男謊稱之黃金基金、白銀基金、美金等投資方案，去年7月至
今年1月間密集匯款給管，每筆高達200萬至1000萬元不等，以為如管男所言半年可獲利
1000至2000萬，結果卻石沉大海，余女兒子驚覺有異報案，才讓事件曝光。

檢警調查3人帳戶，近2億贓款最後僅管男留下40萬2000元，將管黃等3人依違法洗錢防制
法第 14 條第 1 項之洗錢罪嫌起訴。管男也因涉犯刑法詐欺取財罪嫌遭起訴，目前羈押
中。

5.完整新聞連結 (或短網址):
https://udn.com/news/story/7321/5550439

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