洗錢!? - 國貿工作討論

※ 引述《Vix7789 (在台中的中心呼喊愛情!)》之銘言：
: 最近收到一封西班牙的e-mail
: 一開始要我們報價給他 之後說他是政府的反叛份子
: 國內帳戶已經被凍結了 而在英國的戶頭還有4200歐元
: 說想跟我們做生意 = =+
: 直覺上我就認為這一定是騙人的
: 可是老闆卻說 有可能是騙人的 也有可能是真的
: 要我先寫信給他 說照一般的交易程序跟他做生意
: 看接下來如何?
: 呃...萬一真的是洗錢的 那我不成了共犯了嗎@@
: 不知道大家有遇過這種事嗎? 一般應該直接delet掉吧
: 居然還煞有其事的要我處理 暈倒>"<

洗錢的話~我曾經見過幾種狀況
你的客戶會是CNEE+很多的BROKER(通常都會是設立在BVI的公司)
所以，你先看看客人是怎麼提供你訊息的吧
假設你是SHIPPER的話，他會叫你報個價錢給他，然後他(BROKER)再轉賣給CNEE
假設你報FOB USD50/PCS 那麼他會跟CNEE說是 FOB USD250/PCS
這時候他就可以把錢洗到他在BVI的帳戶。

還有一種是你直接報價給CNEE，但是你要另外給他高額的佣金。

只要經過FORWARDER的換單，很多錢都洗的出來，所以FORWARDER很容易不知不覺
變成洗錢的幫兇，你把三角貿易的觀念套進去，你大概就知道錢是怎麼洗的。

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人生就像在賭博，不賭不博怎麼活？

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