洗錢!? - 國貿工作討論

Ula avatar
By Ula
at 2008-07-29T23:39

Table of Contents

※ 引述《Vix7789 (在台中的中心呼喊愛情!)》之銘言:
: 最近收到一封西班牙的e-mail
: 一開始要我們報價給他 之後說他是政府的反叛份子
: 國內帳戶已經被凍結了 而在英國的戶頭還有4200歐元
: 說想跟我們做生意 = =+
: 直覺上我就認為這一定是騙人的
: 可是老闆卻說 有可能是騙人的 也有可能是真的
: 要我先寫信給他 說照一般的交易程序跟他做生意
: 看接下來如何?
: 呃...萬一真的是洗錢的 那我不成了共犯了嗎@@
: 不知道大家有遇過這種事嗎? 一般應該直接delet掉吧
: 居然還煞有其事的要我處理 暈倒>"<

洗錢的話~我曾經見過幾種狀況
你的客戶會是CNEE+很多的BROKER(通常都會是設立在BVI的公司)
所以,你先看看客人是怎麼提供你訊息的吧
假設你是SHIPPER的話,他會叫你報個價錢給他,然後他(BROKER)再轉賣給CNEE
假設你報FOB USD50/PCS 那麼他會跟CNEE說是 FOB USD250/PCS
這時候他就可以把錢洗到他在BVI的帳戶。

還有一種是你直接報價給CNEE,但是你要另外給他高額的佣金。

只要經過FORWARDER的換單,很多錢都洗的出來,所以FORWARDER很容易不知不覺
變成洗錢的幫兇,你把三角貿易的觀念套進去,你大概就知道錢是怎麼洗的。

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人生就像在賭博,不賭不博怎麼活?

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Tags: 國貿

All Comments

Bethany avatar
By Bethany
at 2008-07-30T19:10
我記得還有一種是利用OBU..不過現在台灣抓很緊
推這篇^^
Audriana avatar
By Audriana
at 2008-07-31T14:41
OBU好聽一點是節稅,我有個美國客戶,在大陸地下銀行
Audriana avatar
By Audriana
at 2008-08-01T10:12
匯兌,結果有筆來源是台灣綁架案進去的錢
Agatha avatar
By Agatha
at 2008-08-02T05:44
結果,就被台灣國際刑警約談了
Ida avatar
By Ida
at 2008-08-03T01:15
噗..小女子超怕死的,所以正大光明的路我真的比較愛
Jessica avatar
By Jessica
at 2008-08-03T20:46
diver大大知道的事情很多,遇到的狀況也很多~真的是很精彩
國貿人生 ^^
Mason avatar
By Mason
at 2008-08-04T16:18
有看有推!

Social Audit ?

Lucy avatar
By Lucy
at 2008-07-29T21:53
今天客戶寫信問我 : 與哪個已下單的客戶有過 Social Audit ? 請問各位大大, Social Audit 是啥意思, 主要是審核什麼 ? ... 我只聽過 Factory Audit at at 先謝謝各位~~ - ...

請問什麼是start box, refill box 和transport unit box呢?

Mary avatar
By Mary
at 2008-07-29T21:18
翻譯貨運包裝說明書時 不太清楚它們到底有什麼差別 也不知道怎麼翻才好 希望有板友能為我解答 感激不盡~ - ...

洗錢!?

Rosalind avatar
By Rosalind
at 2008-07-29T17:47
最近收到一封西班牙的e-mail 一開始要我們報價給他 之後說他是政府的反叛份子 國內帳戶已經被凍結了 而在英國的戶頭還有4200歐元 說想跟我們做生意 = =+ 直覺上我就認為這一定是騙人的 可是老闆卻說 有可能是騙人的 也有可能是真的 要我先寫信給他 說照一般的交易程序跟他做生意 看接下來如何? 呃. ...

請問有人用過alibaba的正式會員嗎?

Candice avatar
By Candice
at 2008-07-29T10:59
上週五去參加他們啥摸鬼論壇~ 邀售~ 現在一年要231,000~ 成為gold supplier 我之前直接跟大陸ALIBABA聯絡 成為TRUST PASS兩年只要兩萬台幣耶! 業務講的口沫橫飛~ 我滿腦子都在想 ~ 差一各零耶! 你把台灣人當凱子阿! 現在 GS 最便宜的方案~ 一各月也差不多兩萬出 ...

今天台灣計件,明天可送達澳洲讓客人簽收?

Doris avatar
By Doris
at 2008-07-29T10:54
因為大陸工廠出包,太晚寄出樣品,導致客人要參展的樣品還在台灣, 客人在澳洲準備要參展,要求明天一定要收到樣品, 請問有那家快遞公司有今天寄明天到澳洲的服務? 拜託各位.. 謝謝 - ...