洗錢!? - 國貿工作討論

By Ula
at 2008-07-29T23:39
at 2008-07-29T23:39
Table of Contents
※ 引述《Vix7789 (在台中的中心呼喊愛情!)》之銘言:
: 最近收到一封西班牙的e-mail
: 一開始要我們報價給他 之後說他是政府的反叛份子
: 國內帳戶已經被凍結了 而在英國的戶頭還有4200歐元
: 說想跟我們做生意 = =+
: 直覺上我就認為這一定是騙人的
: 可是老闆卻說 有可能是騙人的 也有可能是真的
: 要我先寫信給他 說照一般的交易程序跟他做生意
: 看接下來如何?
: 呃...萬一真的是洗錢的 那我不成了共犯了嗎@@
: 不知道大家有遇過這種事嗎? 一般應該直接delet掉吧
: 居然還煞有其事的要我處理 暈倒>"<
洗錢的話~我曾經見過幾種狀況
你的客戶會是CNEE+很多的BROKER(通常都會是設立在BVI的公司)
所以,你先看看客人是怎麼提供你訊息的吧
假設你是SHIPPER的話,他會叫你報個價錢給他,然後他(BROKER)再轉賣給CNEE
假設你報FOB USD50/PCS 那麼他會跟CNEE說是 FOB USD250/PCS
這時候他就可以把錢洗到他在BVI的帳戶。
還有一種是你直接報價給CNEE,但是你要另外給他高額的佣金。
只要經過FORWARDER的換單,很多錢都洗的出來,所以FORWARDER很容易不知不覺
變成洗錢的幫兇,你把三角貿易的觀念套進去,你大概就知道錢是怎麼洗的。
--
人生就像在賭博,不賭不博怎麼活?
--
: 最近收到一封西班牙的e-mail
: 一開始要我們報價給他 之後說他是政府的反叛份子
: 國內帳戶已經被凍結了 而在英國的戶頭還有4200歐元
: 說想跟我們做生意 = =+
: 直覺上我就認為這一定是騙人的
: 可是老闆卻說 有可能是騙人的 也有可能是真的
: 要我先寫信給他 說照一般的交易程序跟他做生意
: 看接下來如何?
: 呃...萬一真的是洗錢的 那我不成了共犯了嗎@@
: 不知道大家有遇過這種事嗎? 一般應該直接delet掉吧
: 居然還煞有其事的要我處理 暈倒>"<
洗錢的話~我曾經見過幾種狀況
你的客戶會是CNEE+很多的BROKER(通常都會是設立在BVI的公司)
所以,你先看看客人是怎麼提供你訊息的吧
假設你是SHIPPER的話,他會叫你報個價錢給他,然後他(BROKER)再轉賣給CNEE
假設你報FOB USD50/PCS 那麼他會跟CNEE說是 FOB USD250/PCS
這時候他就可以把錢洗到他在BVI的帳戶。
還有一種是你直接報價給CNEE,但是你要另外給他高額的佣金。
只要經過FORWARDER的換單,很多錢都洗的出來,所以FORWARDER很容易不知不覺
變成洗錢的幫兇,你把三角貿易的觀念套進去,你大概就知道錢是怎麼洗的。
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人生就像在賭博,不賭不博怎麼活?
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國貿
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By Bethany
at 2008-07-30T19:10
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By Audriana
at 2008-07-31T14:41
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By Audriana
at 2008-08-01T10:12
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By Agatha
at 2008-08-02T05:44
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By Ida
at 2008-08-03T01:15
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By Jessica
at 2008-08-03T20:46
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By Mason
at 2008-08-04T16:18
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at 2008-07-29T21:53
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By Mary
at 2008-07-29T21:18
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at 2008-07-29T17:47
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By Candice
at 2008-07-29T10:59
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今天台灣計件,明天可送達澳洲讓客人簽收?

By Doris
at 2008-07-29T10:54
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