洗錢大家怎麼報的有效率？ - 金融業討論

在我們分行，

有個資本額非常小的公司，

幾乎每天(五天至少有三四天)都有大額款項(約資本額的100倍以上)匯入，

匯入後不久就來行辦理匯出匯款，

也是大筆大筆的匯出去，

有試探性詢問過公司經營的項目與細節，

公司是製造還是經銷、產品內容、工廠在哪裡etc.

三位會計小姐口徑一致表示"我剛來不清楚"或者"我趕時間麻煩你快點"，

和主管討論過後已報了好幾次的洗錢，

結果都像石沉大海般的毫無下文，

每天他還是開開心心的來匯款，

匯款完還要抽空來報洗錢，

有無前輩可以教導如何有效地報洗錢，

還是他們不是洗錢只是一般資金進出？

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