洗錢大家怎麼報的有效率？ - 金融業討論

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By Ursula
at 2014-10-07T22:58

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在我們分行，

有個資本額非常小的公司，

幾乎每天(五天至少有三四天)都有大額款項(約資本額的100倍以上)匯入，

匯入後不久就來行辦理匯出匯款，

也是大筆大筆的匯出去，

有試探性詢問過公司經營的項目與細節，

公司是製造還是經銷、產品內容、工廠在哪裡etc.

三位會計小姐口徑一致表示"我剛來不清楚"或者"我趕時間麻煩你快點"，

和主管討論過後已報了好幾次的洗錢，

結果都像石沉大海般的毫無下文，

每天他還是開開心心的來匯款，

匯款完還要抽空來報洗錢，

有無前輩可以教導如何有效地報洗錢，

還是他們不是洗錢只是一般資金進出？

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All Comments

Yedda avatar
By Yedda
at 2014-10-09T22:35
所以匯款金額是多少啊
Hazel avatar
By Hazel
at 2014-10-11T22:13
阿它的登記是登記甚麼行業..
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By Hardy
at 2014-10-13T21:51
也許調查局放線釣魚中，你已盡責就別太掛心了
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By Elma
at 2014-10-15T21:28
他早就被鎖定了，你放心，搞不好過一陣子就不會再來了
Eden avatar
By Eden
at 2014-10-17T21:06
有報洗錢保護好自己即可 還有關懷客戶後記得勾客戶不
願回答以應付沒gots的金管會
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By Skylar Davis
at 2014-10-19T20:44
接下來就開心的幫公司賺匯費吧
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By Jake
at 2014-10-21T20:21
感謝各位的回答，我還是乖乖地報吧~
Victoria avatar
By Victoria
at 2014-10-23T19:59
感覺很爽阿
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By Selena
at 2014-10-25T19:37
買塑膠子彈吧
Donna avatar
By Donna
at 2014-10-27T19:14
這個東西叫做Trading Company規模以上的公司都會安排
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By David
at 2014-10-29T18:52
大額資金進出就叫洗錢? 那台50底下的Trading天天再洗

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Margaret avatar
By Margaret
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By Margaret
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