洗錢防制人員工作內容 - 金融業討論

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By James
at 2014-10-17T22:40

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如題

稍微研究一下 類似銀行內控 稽核的人員

不知道板上有沒有人從事過此工作

可以分享一下 1. 什麼樣的人適合此工作 2. 未來發展與前景 3.待遇

謝謝

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All Comments

Leila avatar
By Leila
at 2014-10-22T08:58
可能是申報作業人員 流程規劃人員等，要看你的部門類型
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By Elizabeth
at 2014-10-26T19:15
洗錢防制是整套流程，沒有所屬部門很難知道是流程哪部份
的負責人
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By Eartha
at 2014-10-31T05:33
美資銀行很重視，可惜臺灣本地的法規還跟不上世界趨勢
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By Madame
at 2014-11-04T15:51
會越來越嚴，主管機關最近對這類專案很上心
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By Hardy
at 2014-11-09T02:09
立法院那關會擋很久

勞保轉換公保

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By Isabella
at 2014-10-17T17:18
大家好 我在民營銀行服務10年 今年有幸考上台銀 聽說台銀是保公保 那我勞保的退休金怎麼辦?可以領回退休金嗎？是現在領還是退休才能領? 如果有勞保年資的話，可以併入年資計算多點特休嗎？ 謝謝! -- Sent from my Android - ...

台企與合庫選擇

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By Todd Johnson
at 2014-10-17T16:35
請問台企和合庫那間比較適合長久待下來？ 合庫今年簡章有規定不能申請調區域 請問有人可以分享這二間那個比較好？ - ...

請問一下，歷年有沒有人台銀備取沒上的呢?

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By Puput
at 2014-10-17T12:36
很抱歉問這種問題，但是備取的人，心總是慌慌的，不知道下一步要做些什麼? 所以只能想盡辦法得到一些蛛絲馬跡，也曾經打電話去台銀的人資部詢問了，得 到的僅是官方說法，就是機會很大…..之類的，所以我斗膽的請問一下，歷年來， 是否有人是考上台銀備取，但是沒有被晉用的呢(所有類科，包括資訊人員)? 你們等待的 ...

台銀國際金融英語組 錄取心得分享

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By Edith
at 2014-10-16T14:30
有幸錄取台銀國際金融英語組 版上對於這職位沒什麼資訊，報考時很希望有前輩的心得 希望自己的拋磚引玉也能讓其他高手分享 相關背景 政大會計系(雙修)、中山財管所 托福9X 有出國交換經驗 有社團幹部經驗 無任何金融證照 無全職工作經驗 成績 共同：64 專業：63 口試：91 加權平均：74. ...

台銀要求10/27報到,這會不會太急了?

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By Oliver
at 2014-10-16T11:33
根據台銀內部訓練時程 應該是正取全部通知完摟 延後報到應該到時會跟備取一起受訓 10/27-10/31 法務人員5名、風險管理人員5名、國際金融英語組人員15名、 程式設計人員5人及資訊人員10名 共40人 10/27-11/7 一般金融人員50名、催收業務人員15名及男 ...