洗防相關問題詢問 - 金融業討論

各位前輩好，小弟入行不久，最近做洗防遇到一個客戶的交易覺得有點複雜，想問一下大家的意見:

A公司先付頭期款給B (我們的客戶，有附pro forma)，
再來卻由C公司付尾款給B，
最後B出貨給D (提單)，
但B提供的invoice 上面交易對象卻是E。

詢問B公司，業務說C跟D是關係企業(但也沒有資料佐證)。

想請問這對貿易商來說算正常嗎？
想請問有遇過類似情況的人是怎麼處理? (退匯?)



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