洗防相關問題詢問 - 金融業討論

Mason avatar
By Mason
at 2018-02-24T19:28

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各位前輩好，小弟入行不久，最近做洗防遇到一個客戶的交易覺得有點複雜，想問一下大家的意見:

A公司先付頭期款給B (我們的客戶，有附pro forma)，
再來卻由C公司付尾款給B，
最後B出貨給D (提單)，
但B提供的invoice 上面交易對象卻是E。

詢問B公司，業務說C跟D是關係企業(但也沒有資料佐證)。

想請問這對貿易商來說算正常嗎？
想請問有遇過類似情況的人是怎麼處理? (退匯?)



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All Comments

Bennie avatar
By Bennie
at 2018-02-26T13:51
先問B如此交易原因, 然後公司/商品/運送路線檢查
Jacob avatar
By Jacob
at 2018-02-28T08:14
謝謝你的回答，但我們客戶...
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2018-03-02T02:37
不問的話出示責任就經辦擔阿...
Puput avatar
By Puput
at 2018-03-03T21:00
這個貨款涉及第三方收付，你看C是不是金融服務公司 如果是
的話可能就要申報疑似洗錢吧
Regina avatar
By Regina
at 2018-03-05T15:23
唉，業務就兩手一攤說這幾間都彼此有關係，但沒有證
據證明 (google公司也沒查到)

台銀人壽

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By Mia
at 2018-02-23T22:42
※ 引述《louis1021 (koo)》之銘言： : 不好意思想請問板上的大家，有沒有人是台銀人壽備取上的，還是說非正取就沒希望了 ， : 因為實在是找不到相關資訊，希望有人可以解惑，謝謝！ : 另外想請問正取的人，你們是何時要報到呢？ 借朋友的帳號，想問壽險管理類歷年的備取狀況，有大大知道的嗎？因為備 ...

公司要發行商業本票要花多久？

Genevieve avatar
By Genevieve
at 2018-02-23T14:54
如題 想問問看有沒有人清楚一家公司想發行商業本票,從找票券商簽證承銷到獲得資金大概要 花多久？1個月嗎？3個月？ 謝謝andgt;andlt; - ...

工作選擇，跪求版友建議

Mason avatar
By Mason
at 2018-02-23T09:42
小弟幫朋友代po 以下用第一人稱比較好解釋，謝謝 ---------------------------------------------------------------------- 本身是國立大學畢業，研究所在國外念了銀行與財金的碩士 回台灣的第一份工作是做偏財會人員的工作，主要管理海外子公 ...

元大證券Offer請益

Brianna avatar
By Brianna
at 2018-02-22T22:52
感謝各位的幫助啊 如果考慮未來發展 是否該過去好好學還是繼續找 感謝大家 - ...

兆豐報考職等疑問

Zora avatar
By Zora
at 2018-02-22T17:15
先簡述背景 今年剛好30歲 淡江會計學士 中型會計師事務所3年經歷 上市公司內稽1年半(現職) 多益畢業前考 550 因從事內稽工作非常沒興趣 也無意轉任財會 決定準備公股銀行考試進金融業 目前是採用在職準備的方式 首先遇到的是兆豐 因本身學經歷不是很好又無金融業經驗及相關證照 是否報考6職等就好了呢？ ...