申報洗錢防制法問題 - 金融業討論

Olivia · 2013-09-17

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想請問在銀行工作的各位
繳稅或是繳信用卡費如果現金超過50萬要不要申報單筆大額通貨交易阿?
我在別的銀行上班時主管告訴我不用
但在現在的銀行上班主管要我申報
這有沒有制式應該有的規定阿?
謝謝

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All Comments

Xanthe2013-09-22

稅不用，信用卡還真沒遇過

Todd Johnson2013-09-26

信用卡我們要耶，稅沒遇過

Cara2013-10-01

稅不用，信用卡如果是用有登載繳款人姓名資料等原則上不用

Daph Bay2013-10-05

可以查金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申
報辦法，中的第5及6條

Mary2013-10-10

不過說真的還沒遇過拿超過50萬現金來繳卡費的...

Heather2013-10-14

我碰過一次謹慎起見還是請客戶登記畢竟可能有溢繳款

Daph Bay2013-10-19

就有洗錢的可能性

Ina2013-10-23

的確可能洗錢，就溢繳別人帳單，別人再去申請退現出來

Caitlin2013-10-28

我上禮拜才遇到現金繳90萬卡費的，當時有申報

Yuri2013-11-01

我碰過拿帳單來繳一百多萬的信用卡款，而且是抱現金。

Puput2013-11-06

"但仍應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證"

Callum2013-11-10

還是要印身分證呀那既然你都印了主管說要報就報