申報洗錢防制法問題 - 金融業討論

By Olivia
at 2013-09-17T23:40

Table of Contents

想請問在銀行工作的各位
繳稅或是繳信用卡費如果現金超過50萬要不要申報單筆大額通貨交易阿?
我在別的銀行上班時主管告訴我不用
但在現在的銀行上班主管要我申報
這有沒有制式應該有的規定阿?
謝謝

--

All Comments

By Xanthe
at 2013-09-22T10:49

稅不用，信用卡還真沒遇過

By Todd Johnson
at 2013-09-26T21:58

信用卡我們要耶，稅沒遇過

By Cara
at 2013-10-01T09:06

稅不用，信用卡如果是用有登載繳款人姓名資料等原則上不用

By Daph Bay
at 2013-10-05T20:15

可以查金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申
報辦法，中的第5及6條

By Mary
at 2013-10-10T07:24

不過說真的還沒遇過拿超過50萬現金來繳卡費的...

By Heather
at 2013-10-14T18:33

我碰過一次謹慎起見還是請客戶登記畢竟可能有溢繳款

By Daph Bay
at 2013-10-19T05:42

就有洗錢的可能性

By Ina
at 2013-10-23T16:50

的確可能洗錢，就溢繳別人帳單，別人再去申請退現出來

By Caitlin
at 2013-10-28T03:59

我上禮拜才遇到現金繳90萬卡費的，當時有申報

By Yuri
at 2013-11-01T15:08

我碰過拿帳單來繳一百多萬的信用卡款，而且是抱現金。

By Puput
at 2013-11-06T02:17

"但仍應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證"

By Callum
at 2013-11-10T13:26

還是要印身分證呀那既然你都印了主管說要報就報

By Mia
at 2013-09-17T23:39

想請教版上曾到或是正在上海的金融業工作的前輩如果有信用卡產品PM約五年的經驗到上海工作的薪資水準大概是多少？（相同的工作內容）如果要談長駐，機票/住宿應該都是額外談吧？一直問不到reference，所以想來這邊求助一下感謝 - ...

By Suhail Hany
at 2013-09-17T23:28

請問有人收到華南銀行儲備理專的報到通知的? 要附甚麼資料? 最遲何時繳交? 報到日期是? 因我都還沒收到~想請問一下版上有人收到可以先分享嗎?? 謝謝 - ...

By Mason
at 2013-09-17T21:17

有長輩在土銀服務，臨時要用外部網路收公司信件處理一些工作請問有這種登入EMAIL的網址嗎? 長輩不會用PTT，由小妹代問有的話請回覆至我的信箱沒辦法也請告訴我，得到解答會速刪，感激不盡!! - ...

By Ina
at 2013-09-17T18:05

剛剛無聊晃MAIL的時候發現台銀寄通知來了~~~有錄取的版友可以去收信看看!! 第二梯的受訓時間：102年11月4日(星期一) 表格跟附件等他上面是說限掛信上會有... 另外，請於102年9月27日中午前，填妥「新進人員報到意願調查表」（空白表格請詳掛號信件），請先傳真回覆，正本另於報 ...

By Isabella
at 2013-09-17T09:56

最近朋友想使用中國信託企業網, 不知好不好用, 會不會有問題? 感謝各位大大!~ - ...