能不能不要增加同業的負擔。 - 金融業討論

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By Tracy
at 2021-01-22T09:44

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各位肥宅安ㄍ

小弟是時薪135元的人森勝利組飲料店秘書長顧問仔。

秘書長寫了兩年的SAR

有一類人，好氣又好笑。

他們頻繁的使用ATM,一天領個7.8次，然後兩三天一次這樣的循環。

然後打電話去問他

他說啊就慢慢領可以賺點數啊，能抽東西耶！

還特別說他都用沒人的時候不會去妨礙到其他人

真棒...

原來是某同業的活動，提領次數集點數。

導致觸碰到短期頻繁條例的洗錢條件

雖然都不用申報，但是跳出來就很崩潰。

洗錢防制法是所有銀行的負擔，不要再增加案件了




昨天又跳了，原來是活動持續進行。客戶還跟我說你們都沒有，學習一下啊 槓～
賣修害
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All Comments

Freda avatar
By Freda
at 2021-01-24T18:39
請電話通知 是否為詐騙 謝謝
Lily avatar
By Lily
at 2021-01-27T03:35
007蒸蚌
Anthony avatar
By Anthony
at 2021-01-29T12:30
不是007吧
Kristin avatar
By Kristin
at 2021-01-31T21:26
跟你講原因就不錯了吼，沒遇過態度不佳都只說隱私的
Enid avatar
By Enid
at 2021-02-03T06:21
而且把薪轉優惠拿掉他就不會領了
Enid avatar
By Enid
at 2021-02-05T15:16
叫你們家風控模型不要調這麼敏銳啊
Hazel avatar
By Hazel
at 2021-02-08T00:12
那就是你們模型的參數要調整阿
Caroline avatar
By Caroline
at 2021-02-10T09:07
參數要調整
Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2021-02-12T18:03
都說RBA了，這種雞肋交易有啥重要
Elma avatar
By Elma
at 2021-02-15T02:58
直接關他户阿
Dora avatar
By Dora
at 2021-02-17T11:54
敝行只要借貸金額一小時在1000以內就跳報表
每天報表都抓一堆人出來 幾乎都是atm或網銀的交易
Faithe avatar
By Faithe
at 2021-02-19T20:49
借貸金額差額在1000以內*
經辦後來也懶得打電話了 通通寫無異常
Mary avatar
By Mary
at 2021-02-22T05:45
好奇哪間銀行?我有30間銀行的帳號,其中22間有跨行優惠,每
William avatar
By William
at 2021-02-24T14:40
個月跨轉跨提都撸好撸滿,銀行打來問,都解釋一次就好了啊?
Blanche avatar
By Blanche
at 2021-02-26T23:36
洗防就是沒事找事做
David avatar
By David
at 2021-03-01T08:31
洗防就是幫自己創造工作機會...
Daniel avatar
By Daniel
at 2021-03-03T17:26
我猜017吧？這個我之前也有問過==
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2021-03-06T02:22
說真的打去問是有什麼用...假設對方真的做壞事,難道他
會跟你坦承嗎...
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2021-03-08T11:17
問題是下條件出報表的是總行，他們又不用寫，又喜歡
加個應無疑慮的字眼才算報表簽核落實，又喜歡高調講
我們無法判斷要從嚴認定，不然那位行員有興趣了解客
人拿本子卡片做什麼，上面網友講調參數，我想以從嚴
Mason avatar
By Mason
at 2021-03-10T20:13
又有分行背書，他們怎麼會想要多背風險調參數方便分
行？
Andrew avatar
By Andrew
at 2021-03-13T05:08
問職業年收他也可以說假的,又沒辦法驗證
Jacob avatar
By Jacob
at 2021-03-15T14:04
一直打還有很大機率被客訴,最後就是變經辦自己編故事
寫作文...
Catherine avatar
By Catherine
at 2021-03-17T22:59
有問題的是客戶，不是銀行吧...
Lily avatar
By Lily
at 2021-03-20T07:55
去金管會客訴一下，包準行銷方案不敢推

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By William
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