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花旗、渣打、匯豐的洗錢職位 - 金融業討論

Erin avatarErin · 2021-10-20

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看到這三間外銀在104有下述缺：

HSBC金融犯罪防制作業副理

CITI法令遵循風險管理洗錢防制專責人員

渣打 Specialist, FCC Case investigation

有前輩可分享職務內容嗎？
specialist/專責人員 這職位在前述銀行裡是否就是一般銀行裡頭專員的層級？

小弟目前是民營法遵，也做過法務（時間較長）。
尋求版上大神的分享，叩謝。

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All Comments

Aaliyah avatarAaliyah2021-10-21
外商職稱比較浮誇 若連副理都沒有就是一般職員
Carol avatarCarol2021-10-21
免洗單位，公司根本沒投資源
Rosalind avatarRosalind2021-10-22
朋友在其中一家待過 說人治大於一切 不到一年就走了
Franklin avatarFranklin2021-10-23
免洗反洗錢
Isabella avatarIsabella2021-10-24
副理也是一般職員 別被騙
Edward Lewis avatarEdward Lewis2021-10-24
AML有啥好玩的? 喜歡法律就去考司律好嗎
Carol avatarCarol2021-10-25
副理起才算一般職員，有足夠的年假
但是不能跟老行庫的專員比..那個等同外商AVP吧
Freda avatarFreda2021-10-26
回文的
不曉得
有幾個
待過外
商
Selena avatarSelena2021-10-27
正確來說應該是反洗錢職位吧..
Ula avatarUla2021-10-27
認真回，渣打的缺專做洗錢案件調查，年底要組織調整不
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