花旗、渣打、匯豐的洗錢職位 - 金融業討論

By Erin
at 2021-10-20T08:05

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看到這三間外銀在104有下述缺：

HSBC金融犯罪防制作業副理

CITI法令遵循風險管理洗錢防制專責人員

渣打 Specialist, FCC Case investigation

有前輩可分享職務內容嗎？
specialist/專責人員這職位在前述銀行裡是否就是一般銀行裡頭專員的層級？

小弟目前是民營法遵，也做過法務（時間較長）。
尋求版上大神的分享，叩謝。

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Tags: 金融業

All Comments

By Aaliyah
at 2021-10-21T02:26

外商職稱比較浮誇若連副理都沒有就是一般職員

By Carol
at 2021-10-21T20:46

免洗單位，公司根本沒投資源

By Rosalind
at 2021-10-22T15:07

朋友在其中一家待過說人治大於一切不到一年就走了

By Franklin
at 2021-10-23T09:27

免洗反洗錢

By Isabella
at 2021-10-24T03:48

副理也是一般職員別被騙

By Edward Lewis
at 2021-10-24T22:08

AML有啥好玩的? 喜歡法律就去考司律好嗎

By Carol
at 2021-10-25T16:29

副理起才算一般職員，有足夠的年假
但是不能跟老行庫的專員比..那個等同外商AVP吧

By Freda
at 2021-10-26T10:49

回文的
不曉得
有幾個
待過外
商

By Selena
at 2021-10-27T05:10

正確來說應該是反洗錢職位吧..

By Ula
at 2021-10-27T23:30

認真回，渣打的缺專做洗錢案件調查，年底要組織調整不
推

系統連當2天國泰世華：20日完成帳務修正

By Skylar Davis
at 2021-10-19T21:52

經濟日報 https://money.udn.com/money/story/5613/5828711 系統連當2天國泰世華：20日完成帳務修正與退款國泰世華銀行表示，17日完成金融交易前置系統升級，但在昨天、今天陸續發生ATM提款與網銀轉帳交易未能完成的情形，為此致上最深的歉意，預計在明天完成帳務 ...

銀行員的一天大概是怎樣？

By Brianna
at 2021-10-19T20:42

本人是剛到職的服務台（之前有同業經驗） 8:15前到分行 8:15～8:50吃早餐+印當日報表和寫報表 8:50開庫 9:00前打包傳遞總/聯行信封（早上） 10:30前到收付處拿文件回來作帳然後就是負責任何無現金交易（開戶、各項申請） 11:30開始輪流吃飯吃飽下午繼續奮戰 15:30關門結帳 16:0 ...

業務創新競賽是不是白辦了?

By Elizabeth
at 2021-10-19T01:26

小弟任職最頂的銀行不久前辦了灰熊厲害的競賽(as title) 高額獎金跟嘉獎都發出去了傳聞總行開會前幾名的案件可能做不到要從沒得名的案件挑選出來做應該只是以訛傳訛的玩笑話吧如果總行挑了做不出來的案子給分行選那創新競賽是不是就白辦了 U沒U卦? - ...

台銀二試要過筆試成績要高過幾分？

By Puput
at 2021-10-18T17:25

今天台銀一試放榜恭喜有上的各位^^ 想請益的是通常一試成績要高於最低分幾分接下來的口試比較有機會錄取？之前聽說是至少5、6分至於剛好過關或只是1、2分的，二試要過就比較困難另外報考的組別人數較少這樣也會有影響嗎感恩 -- 如何嘴砲反駁對方的重點──◢◣█確實指出人家論點的錯誤性 ...

銀行員的一天大概是怎樣？

By Hedwig
at 2021-10-18T13:51

某民營銀行理專 8:15到公司 8:30開會 9:30準備call客、訪客 12:30吃飯 13:30繼續call客、訪客 17:00開會利用瑣碎時間整理文件、打日誌 18:30下班 ----- Sent from JPTT on my iPhone - ...

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