請教導入AML資訊系統相關問題 - 金融業討論

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By Queena
at 2021-03-29T11:12

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因為我目前從事的是洗錢防制前端作業，
KYC、CDD、EDD等基本流程，
我想知道導入AML資訊導入系統是怎麼運作的，
我有先上網搜尋，但是資料不多，
謝謝可否請問有人是否可以解釋呢？

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All Comments

John avatar
By John
at 2021-04-03T08:24
問題太大，無法一言以蔽之，基本上會跟各銀行的核心系
統+周圍系統整合有關。建議私訊
Poppy avatar
By Poppy
at 2021-04-08T05:36
好的，謝謝您！
Isabella avatar
By Isabella
at 2021-04-13T02:48
問題太大+1
Thomas avatar
By Thomas
at 2021-04-18T00:00
其實這系統也是XX
Edith avatar
By Edith
at 2021-04-22T21:11
每家銀行系統不同，整合方式也不同
Lauren avatar
By Lauren
at 2021-04-27T18:23
謝謝大家的回答！受益良多
Candice avatar
By Candice
at 2021-05-02T15:35
聽過很多家介紹 基本上三大核心模塊客戶 交易 制裁/名
單資料比對 牽涉系統很廣建議先熟悉作業流程
Mason avatar
By Mason
at 2021-05-07T12:47
問題太大無法簡單回答，想問什麼可以私訊
Sandy avatar
By Sandy
at 2021-05-12T09:59
你要問的是系統運作原理? 還是導入資訊系統流程? 還是AML系
Harry avatar
By Harry
at 2021-05-17T07:11
統要有什麼功能?
Agnes avatar
By Agnes
at 2021-05-22T04:23
請調洗防專責單位 就可以密集接觸AML系統的運作了

工作幾年後會開始倦怠？

Oliver avatar
By Oliver
at 2021-03-28T11:04
想請問各位學長姐大概工作幾年後開始工作倦怠 小魯魯目前預計畢業做財富管理相關的工作 感覺投資應該是比較不會倦怠的工作 但畢竟實習一週才去一小段時間 不知道長期做會不會也很膩 因此想請問學長姐大約作幾年後開始覺得厭煩呢 目前規劃是40歲以前退休 在山上蓋棟小屋住，了卻魯魯可悲的一生 但不知道工作 ...

如果考銀行的動力用在讀學測？

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By Skylar DavisLinda
at 2021-03-27T23:51
如果你人生真的像爛泥 一定要來考公股 我同事很多都是頂大 海龜的也不是沒看過 要她們行銷真的像是要她們的命 跟客戶介紹信用卡好像是在背課文 每一條優惠都能背得一字不漏 但是沒辦法三句話成交 這種人去麥當勞應該連甜心卡都賣不出去 這種高學歷的除了未來謀個管理職還能幹嘛 可憐啊 但是主管看他 ...

為什麼兆豐的英文是用Mega

Ina avatar
By Ina
at 2021-03-27T12:30
如題，兆豐的英文是megabank 但mega是10的6次方，也就是百萬 不是兆 但既然中文叫兆豐 兆是10的12次方，應該用tera 那為什麼只有用六次方的mega 還有請專業大大釋疑 當然或許重複兩次mega也是可以變成兆。就megamegabank 聽起來很像某種氣功 ----- Sent f ...

Offer選擇：ERP顧問 vs 金控MA

Puput avatar
By Puput
at 2021-03-27T12:16
各位前輩菁英大大好， 今年當完兵準備要進入職場， 目前拿到一家offer，但不確定要不要繼續面其他家， 希望聽聽看前輩們的建議。 背景： 學士 119商院 碩士 112管院 求職方向： 以金融業和顧問為主，希望在具有發展性和陡峭學習曲線的工作崗位上，慢慢朝Strategy Consultant邁進。 ...

offer選擇 證券業會計vs百貨業會計

Xanthe avatar
By Xanthe
at 2021-03-27T10:18
最近收到證券業會計vs百貨業會計兩間offer 都是上市櫃，薪資差不多 之前有工作經驗約三至五年 但因為兩者行業大相徑庭 實在無從比較，只能求助於版友 想詢問版友，證券業會計好嗎 怕自己沒經驗，沒金融基礎，前期會很痛苦 之後如果要換工作是不是就只能找證券業的? 真的很困擾，拜託版友賜教！ - ...