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請教導入AML資訊系統相關問題 - 金融業討論

Queena avatarQueena · 2021-03-29

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因為我目前從事的是洗錢防制前端作業，
KYC、CDD、EDD等基本流程，
我想知道導入AML資訊導入系統是怎麼運作的，
我有先上網搜尋，但是資料不多，
謝謝可否請問有人是否可以解釋呢？

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金融業

All Comments

John avatarJohn2021-04-03
問題太大，無法一言以蔽之，基本上會跟各銀行的核心系
統+周圍系統整合有關。建議私訊
Poppy avatarPoppy2021-04-08
好的，謝謝您！
Isabella avatarIsabella2021-04-13
問題太大+1
Thomas avatarThomas2021-04-18
其實這系統也是XX
Edith avatarEdith2021-04-22
每家銀行系統不同，整合方式也不同
Lauren avatarLauren2021-04-27
謝謝大家的回答！受益良多
Candice avatarCandice2021-05-02
聽過很多家介紹 基本上三大核心模塊客戶 交易 制裁/名
單資料比對 牽涉系統很廣建議先熟悉作業流程
Mason avatarMason2021-05-07
問題太大無法簡單回答，想問什麼可以私訊
Sandy avatarSandy2021-05-12
你要問的是系統運作原理? 還是導入資訊系統流程? 還是AML系
Harry avatarHarry2021-05-17
統要有什麼功能?
Agnes avatarAgnes2021-05-22
請調洗防專責單位 就可以密集接觸AML系統的運作了