警方主動提告詐欺 - 大陸工作

※ [本文轉錄自 LAW 看板 #1H_ypICY ]

作者: wittykai (草上飛) 看板: LAW
標題: [請益] 警方主動提告詐欺
時間: Tue Aug 6 00:03:28 2013

各位先進好~
故事有點冗長...
但因為找不到類似的案件可以參考
所以上來問問看先進的意見!

最近捲入一件刑事案件
是由高雄某分局主動調查大陸台灣洗錢詐騙集團
然後我被控告為洗錢共犯，俗稱車手?

緣由是這樣的
因為家人過去大陸做生意10年有了
我自己一個人在台灣念書
因此都會趁著寒暑假過去大陸陪陪家人
回台灣都會帶一些生活費學費

而在前年100年12月底前
安排全家人101年1月底過年期間到張家界旅遊
因此由我接洽台灣旅行社支付其全額
但因為金額較為龐大
所以只能叫我家人從大陸匯錢給我支付

因為在廈門碼頭有認識某商旅的小姐
長年合作與其訂機票船票這些
人民幣台幣兌換也是跟此小姐交易
所以這次匯款就找此小姐從大陸匯款到我台灣的戶頭

之後收到了家人這筆款項
但在去年101下半年就突然收到一封高雄某分局的偵查信
叫我10/2號去偵訊
那時候我還以為是詐騙什麼的打電話去問
後來警方告知我是某戶頭裡面某筆金額有問題
因此找我去偵訊

當天應訊時警方就說明
因為它們有長期監聽某洗錢詐騙集團
監聽到一則簡訊由大陸某A傳給台灣某B
內容為我的帳戶與匯入金額
因此警方就跟我說為啥此集團的錢會匯入我的戶頭
要我說清楚講明白
我就據實回答那筆錢是大陸的家人提供給我的生活費旅費那些~
然後透過上述小姐匯錢給我

去年底應訊完後
在前幾天收到高雄地檢署傳票8/9號要開庭了...
所以現在就覺得很煩惱

當初家人找那小姐說有管道可以把大陸的錢轉到我的戶頭
但我們根本不知道那小姐是採用什麼方法匯款的
事發之後問那小姐
小姐也是相當懊悔說她也不知道他找的大陸某A是不法的人
後來想要跟某A聯絡也都連絡不上

現在只好到時跟檢察官解釋清楚
我的生活背景與那筆匯款真的是我家人提供給我的生活費旅費
與小姐那方面的問題

另外還是想請問一些開庭的事項

1.如果是警方主動調查
這樣開庭時會有高雄分局的員警嗎?
還是只有我跟檢察官書記官跟當初警局做的筆錄?

2.後來有請律師寫答辯狀
那這個答辯狀是要事先寄給檢察官
還是當庭交付?還是事後交付?

3.還是想請問各位先進
我這種案例被起訴的機會會不會很大QQ
學生一枚碰到這種事情真的好沮喪....

感謝各位意見....

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