轉帳超過50萬要通報嗎？ - 金融業討論

Rosalind avatar
By Rosalind
at 2018-07-11T12:21

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如標題，最近在念洗錢防制法(要考證照)，請問如果大額轉帳要通報嗎?
我的理解是轉帳並非現金交易，所以不用通報，但看案例又有說可能疑似洗錢
有銀行實務的大大的可以指點迷津嗎?
謝謝
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Tags: 證照

All Comments

Michael avatar
By Michael
at 2018-07-12T14:36
要
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2018-07-13T16:51
通
Valerie avatar
By Valerie
at 2018-07-14T19:07
腸
Joe avatar
By Joe
at 2018-07-15T21:22
ㄜ...我是認真發問的，如果問題太蠢再請版主刪掉
Quintina avatar
By Quintina
at 2018-07-16T23:37
要啊
Oliver avatar
By Oliver
at 2018-07-18T01:53
其實通報不通報和交易是現金還是轉帳關係不大，只要可疑
就應通報
Ethan avatar
By Ethan
at 2018-07-19T04:08
那通報跟金額大小有關嗎 還是只要可疑就要？
Catherine avatar
By Catherine
at 2018-07-20T06:23
抱歉，我的問題應該是:轉帳超過50萬是否應一律通報？
Ina avatar
By Ina
at 2018-07-21T08:39
金管會-銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項
Odelette avatar
By Odelette
at 2018-07-22T10:54
要看你的申報是指可疑交易申報(第十條)還是達一定金額
通貨交易申報(第七條)，兩個要件不同法效不同…
Joseph avatar
By Joseph
at 2018-07-23T13:09
通貨交易限定現金(通貨)，轉帳當然不用申報，至於可疑
交易只要可疑就要申報了…
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2018-07-24T15:24
這個問題是洗防申報最基本的分類，如果原PO要考證照可
能要再加把勁，分類沒搞定後面很多概念容易出錯
Sarah avatar
By Sarah
at 2018-07-25T17:40
感謝樓上大大
Yedda avatar
By Yedda
at 2018-07-26T19:55
當然要阿...
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2018-07-27T22:10
轉帳也是金流
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2018-07-29T00:26
目前大額申報是指單筆現金交易50萬，而轉帳部份則歸在疑
Eden avatar
By Eden
at 2018-07-30T02:41
似洗錢部份，也就是讓符合疑似洗錢表徵部份，經由內部系
統或主觀判定，經由內部程序後，以紙本或通報系統通報疑
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2018-07-31T04:56
似洗錢，在10日內完成；而前者大額申報則是產生的當下由
Regina avatar
By Regina
at 2018-08-01T07:12
金融系統直接抓取相關資料，在次日中午前上傳至法務部調
Kelly avatar
By Kelly
at 2018-08-02T09:27
查局的大額通貨申報系統，相關資料可上法務部網站查詢
Una avatar
By Una
at 2018-08-03T11:42
大額申報是指現金收，付，換鈔，大額申報跟疑似洗錢交易
申報是不一樣的，申報日期也不一樣，要先搞清楚你指的是
哪個申報唷
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2018-08-04T13:57
大額申報是現金50萬 如果是轉帳覺得金額大會問一下
是否認識受款人跟用途
Olive avatar
By Olive
at 2018-08-05T16:13
難怪每天都有人來存45萬~50萬之間~~~
Hazel avatar
By Hazel
at 2018-08-06T18:28
經常性略低於申報門檻（50萬）的現金存款達特定金額，也是
疑似洗錢的表徵

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Sarah avatar
By Sarah
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By Caitlin
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By Megan
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近日有投玉山財富管理職履歷，也得到了面試機會 但上面寫的是通過金融服務人員面試資格 想請問各位前輩我是被直接分類帽成櫃員了嗎？ 理專證照只差結構、外幣、投資型（聽說就職後再考也沒差？） - ...

如果去上補習班有推薦的嗎

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By Todd Johnson
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借lD PO文（手機） 大家好，我之前有Po過文，幾個月前的考試文章，考試七間銀行都沒有上。收到的成績 我的分數基乎才10幾20分左右。彰化銀行筆試17分，台灣銀行20.14分，第一銀行21.05分 。 合作金庫銀行11.07分，華南銀行14.41分， 中小企業銀行20分多一點，兆豐金控銀行14.45分。我有 ...