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轉帳超過50萬要通報嗎？ - 金融業討論

Rosalind avatarRosalind · 2018-07-11

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如標題，最近在念洗錢防制法(要考證照)，請問如果大額轉帳要通報嗎?
我的理解是轉帳並非現金交易，所以不用通報，但看案例又有說可能疑似洗錢
有銀行實務的大大的可以指點迷津嗎?
謝謝
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All Comments

Michael avatarMichael2018-07-12
要
Daph Bay avatarDaph Bay2018-07-13
通
Valerie avatarValerie2018-07-14
腸
Joe avatarJoe2018-07-15
ㄜ...我是認真發問的，如果問題太蠢再請版主刪掉
Quintina avatarQuintina2018-07-16
要啊
Oliver avatarOliver2018-07-18
其實通報不通報和交易是現金還是轉帳關係不大，只要可疑
就應通報
Ethan avatarEthan2018-07-19
那通報跟金額大小有關嗎 還是只要可疑就要？
Catherine avatarCatherine2018-07-20
抱歉，我的問題應該是:轉帳超過50萬是否應一律通報？
Ina avatarIna2018-07-21
金管會-銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項
Odelette avatarOdelette2018-07-22
要看你的申報是指可疑交易申報(第十條)還是達一定金額
通貨交易申報(第七條)，兩個要件不同法效不同…
Joseph avatarJoseph2018-07-23
通貨交易限定現金(通貨)，轉帳當然不用申報，至於可疑
交易只要可疑就要申報了…
Charlotte avatarCharlotte2018-07-24
這個問題是洗防申報最基本的分類，如果原PO要考證照可
能要再加把勁，分類沒搞定後面很多概念容易出錯
Sarah avatarSarah2018-07-25
感謝樓上大大
Yedda avatarYedda2018-07-26
當然要阿...
Carolina Franco avatarCarolina Franco2018-07-27
轉帳也是金流
Edward Lewis avatarEdward Lewis2018-07-29
目前大額申報是指單筆現金交易50萬，而轉帳部份則歸在疑
Eden avatarEden2018-07-30
似洗錢部份，也就是讓符合疑似洗錢表徵部份，經由內部系
統或主觀判定，經由內部程序後，以紙本或通報系統通報疑
Tristan Cohan avatarTristan Cohan2018-07-31
似洗錢，在10日內完成；而前者大額申報則是產生的當下由
Regina avatarRegina2018-08-01
金融系統直接抓取相關資料，在次日中午前上傳至法務部調
Kelly avatarKelly2018-08-02
查局的大額通貨申報系統，相關資料可上法務部網站查詢
Una avatarUna2018-08-03
大額申報是指現金收，付，換鈔，大額申報跟疑似洗錢交易
申報是不一樣的，申報日期也不一樣，要先搞清楚你指的是
哪個申報唷
Gilbert avatarGilbert2018-08-04
大額申報是現金50萬 如果是轉帳覺得金額大會問一下
是否認識受款人跟用途
Olive avatarOlive2018-08-05
難怪每天都有人來存45萬~50萬之間~~~
Hazel avatarHazel2018-08-06
經常性略低於申報門檻（50萬）的現金存款達特定金額，也是
疑似洗錢的表徵