銀行內控上如何避免行員捲款潛逃 - 金融業討論

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By Elvira
at 2023-01-12T01:41

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有看到有行內員工什麼欺騙客戶的錢
盜轉到自己的帳戶後就逃出國了
通常銀行發現時人早就不知道跑多遠了

請教目前對於這一塊，各家銀行通常有沒有預防的方法呀？

有聽說大陸銀行從業人員是要被公司統一保管護照，要出國才個別向公司申請

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All Comments

Elma avatar
By Elma
at 2023-01-12T13:40
你的分類先潛逃了
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By Valerie
at 2023-01-13T01:39
你不知道就為了這些事多砍了幾座森林
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By Callum
at 2023-01-13T13:38
護照被保管這在民主國家會被幹翻，憲法保障人民有居住
遷徙之自由
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By David
at 2023-01-14T01:37
防疫兩個字就把你居住遷徙集會遊行自由全壓在地上了
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By Daniel
at 2023-01-14T13:36
所以之前才有一派說防疫根本違憲，但這又有點扯太遠了
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By Margaret
at 2023-01-15T01:35
總行做一個防捲款潛逃報表不會
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By Linda
at 2023-01-15T13:34
把退休人員抓來記過，叫分行開讀書會、搞自律團體，這
樣就不會舞弊了，領導銀行不要不信
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By Jake
at 2023-01-16T01:33
自查聯徵上交 不得保管取管條印鑑存摺 內部互稽

北富銀、台新加入新鈔換領服務 ATM也可

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By Kumar
at 2023-01-11T16:49
北富銀、台新加入新鈔換領服務 ATM也可以領 農曆春節將至，為了在癸卯兔年招來財氣，許多民眾喜歡從象徵財庫的銀行換出新鈔，給自 己一個新春的好采頭，除了臺灣銀行之外，多家銀行也提供新鈔兌換服務。 台北富邦銀行自1月16日至19日，連續四天於全台135間分行提供新鈔提領與兌換服務，讓民 眾換新鈔迎新年。北富 ...

這樣利率真的有1.96%嗎？

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By Ivy
at 2023-01-11T02:23
我查了一下舊文， 真的越看越不懂…. 最近要貸款買車， 我不打算提早結清， 也不打算找信貸（評分才600….） 業務給了這種1.96但要補貼息的方案， 估且先忽略3500設定費（加上就2.1了） 這樣利率真的是1.96嗎？ 如果不是的話， 是多少？ 還是電子學比較單純…… https://i.img ...

臺企銀2022年獲利倍增 首破百億

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By Eden
at 2023-01-10T21:30
※ [本文轉錄自 cjol 信箱] 作者: northsoft (此地無銀三百兩) 看板: Stock 標題: [新聞] [新聞] 臺企銀2022年獲利倍增 首破百億 時間: Tue Jan 10 12:20:35 2023 連結： https://reurl.cc/DX2NgR 《金融股》臺企銀202 ...

換新鈔

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By Isabella
at 2023-01-10T18:24
有沒有行員每次都看到新聞稿才一頭霧水的八卦XD https://i.imgur.com/eL5IeVM.png 明天台銀加油歐 https://ynews.page.link/CLdfh - ...

換新鈔不必等！台銀董保證8成ATM已有新

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By Megan
at 2023-01-10T18:02
〔記者陳梅英／台北報導〕換新鈔不必等！台銀董事長呂桔誠今日表示，為便利民眾，台銀 去年提前準備，現在到台銀各分行，臨櫃就可兌換新鈔，同時，台銀全台的ATM也已裝填新 鈔，「保證8成台銀ATM都有新鈔可以領」。 過新年、換新鈔向來為民眾討個喜氣的習俗，中央銀行也協調8家金融機構，將於1月13日起 至 19日5 ...