事情是這樣的
我親戚在某兩間銀行開立的帳戶大約有6.7年未使用了
然後金融卡也早就不見
但是因為裡面沒有錢也沒在使用該帳戶
所以就沒有多加理會
前陣子突然收到法院通知她的帳戶變人頭戶
這幾天已經被起訴了
那詐騙集團的手法是
某A的LINE被盜
他們利用A聯繫好友B借錢
B不疑有他要匯款給A
詐騙集團於是就提供了我親戚的帳號
然後B匯款進去之後
隨即將錢利用ATM提出
金額不大12萬跟4萬
因為我自己本身在銀行上班
現在洗錢防制法上路
我們對帳戶是有在控管的
也就是不管金額大小
只要像這種三年以上未使用
錢一進去馬上提款一空的帳戶都會致電給本人
(會有報表)
今天我親戚去銀行想要查相關資料
但是銀行以帳戶已經銷戶為由說查不到
銷戶也不會查不到東西吧
可能就是銀行已經收到公文說明戶況就銷戶了
雖然現在是已經取消靜止戶沒錯
銀行也以金額不大為由說不會通知客戶
我不知道他的金額不大是多少
照理說4萬跟12萬都超過三萬可能須臨櫃匯款
而且要關懷客戶了
銀行給人處理態度讓我親戚覺得他們不想幫忙查
我的問題是
有沒有什麼管道可以幫助我的親戚
各種都可以
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