關於外匯防治洗錢 - 金融業討論

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By Jacob
at 2017-12-16T17:51

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似乎為了通過明年的洗錢評鑑
各銀行拚洗錢防制也不意外

想問問同業外匯都是怎麼做洗錢防制這一塊呢？我們最近開始每做一筆外幣匯出、匯入、
買賣外幣現鈔都要填一張a4的檢核表，覺得很浪費時間，有時候這些業務加起來塊50幾筆
耶

不知道同業也是這樣檢核嗎？還是有比較有效率的方法呢？

外匯協辦覺得心累

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All Comments

Kristin avatar
By Kristin
at 2017-12-20T10:38
問慶啟人阿
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2017-12-24T03:25
009?
Irma avatar
By Irma
at 2017-12-27T20:12
唉 我想去0010
Donna avatar
By Donna
at 2017-12-31T12:58
開戶才煩
Liam avatar
By Liam
at 2018-01-04T05:45
009+1?
Hedda avatar
By Hedda
at 2018-01-07T22:32
覺得每天都在看樹 說好的無紙化呢
Adele avatar
By Adele
at 2018-01-11T15:19
慶啟人說實在的聽他的課就知道她沒啥料、基本的銀行
實務都不太懂、有些跨銀行之間的金流除了主管機構跟
檢調機關銀行根本無能為力、居然被這位大師認為銀行
不盡責？錢匯出去之後、誰會知道客戶在別的銀行錢怎
麼用～
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By Todd Johnson
at 2018-01-15T08:06
上過課 同感+1
Ida avatar
By Ida
at 2018-01-19T00:53
同上阿 偏偏現在法務部 行政機關 會計事務所到金融業
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2018-01-22T17:40
全以他意見為歸依 講最直白的 法律是否有要求客戶
Odelette avatar
By Odelette
at 2018-01-26T10:27
告知存提款來源用途 行員有無調查權驗證
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2018-01-30T03:14
報疑似洗錢的高風險客戶 後續要怎麼處理 拒辦嗎？
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2018-02-02T20:00
一方面不能透露 一方面未定讞 銀行也沒權力查驗與
Jack avatar
By Jack
at 2018-02-06T12:47
限制客人交易偏好 講到最後 就是在聽一個去瑞士查過
Madame avatar
By Madame
at 2018-02-10T05:34
洗錢卻與銀行業務拖節的法律內行銀行外行人做意見表達
Hardy avatar
By Hardy
at 2018-02-13T22:21
最方泥的就是匯款的查詢 毫無下限的查 根本浪費資源
Ivy avatar
By Ivy
at 2018-02-17T15:08
同時也不知道法務部在幹嘛 跟金管會一起裁掉算了
反正都是銀行的工作
Valerie avatar
By Valerie
at 2018-02-21T07:55
疑似洗錢的交易不是沒有，我覺得除非給銀行拒絕客戶
的權利，不然我們也只能照客戶的意思
Olivia avatar
By Olivia
at 2018-02-25T00:42
拉斐爾
Vanessa avatar
By Vanessa
at 2018-02-28T17:29
廢到不行，爛透了
Agatha avatar
By Agatha
at 2018-03-04T10:15
同意N大
Kelly avatar
By Kelly
at 2018-03-08T03:02
進口到單也要填檢核表，從上海出口的一率要說明是否為武器
類商品，但是貨櫃又不是寄到銀行來，經辦怎麼知道裡面有沒
有偷夾雜槍砲彈藥啊？明明沒看到貨櫃本人還要幫背書不是很
奇怪嗎？
Selena avatar
By Selena
at 2018-03-11T19:49
009?+1 想要無紙化 反而要印的紙越來越多 寫那些檢核表
每天至少要多花個半小時以上的時間 原本就沒什麼時間了
Kyle avatar
By Kyle
at 2018-03-15T12:36
搞得天天在加班做沒什麼意義的事情...

分享用VBA寫的台銀匯率爬蟲 (發錢

Carol avatar
By Carol
at 2017-12-15T23:38
1. 即時匯率_對話方塊(xlam)：https://goo.gl/cs8Spv 即時匯率查詢Demo (xlsm)：https://goo.gl/2XVX69 2. 日幣現金匯率查詢(xlam)：https://goo.gl/Cda3vh 日幣匯率查詢Demo(xlsm)：https://go ...

GS/MS的神人分享文被刪了？

Freda avatar
By Freda
at 2017-12-15T07:32
前幾天有篇神人分享的GS/MS的好文怎麼被刪了？ 版上好不容易有這種等級的文章 搞不好能拋磚引玉引來更多外資投行的討論 刪掉有點可惜 - ...

會計一問

Audriana avatar
By Audriana
at 2017-12-14T17:47
想請問這題怎麼算? https://imgur.com/a/gv2My 麻煩大家了謝謝! - ...

會計學一問

Valerie avatar
By Valerie
at 2017-12-14T15:12
W公司於x7年3月1日購買一部機器 成本為7000 耐用年數5年 殘值700 採年數合計法提列折舊 該機器於x9年12月31日帳面金 額多少 ？ a 1400 b 1630 c 1960 d 2170 答案為d 今天寫例題發現有點卡住 目前自己算的折舊好像都不太對一直求不出來 能請問有好心的前輩幫解嗎 感 ...

銀行會計學一問

Olivia avatar
By Olivia
at 2017-12-14T14:17
https://imgur.com/a/Ukv6J 第二題想詢問 資產交換 具商業價值其損益為何？（換出公允價值-換出帳面價值？） 發現這部分好像改很多次，網路上搜尋有各種解答案方式... 謝謝大家解惑 - ...