imB詐騙擴大內幕曝光 一紙公文害調查卡 - 金融業討論

imB借貸平台假債權詐騙吸金案越演越烈，受害超過5千人、吸金逾25億元，有媒體報導，
調
查局早在7年前即接獲檢舉立案調查這起詐騙案，但卻卡在金管會一紙「未違反銀行法」
的
公文，進而導致專案小組調查卻步。



根據鏡週刊報導，im.B詐騙風暴的主角曾國緯（本名曾耀鋒）利用該平台吸金25億元，早
在
7年前他剛崛起吸金時，調查局就接獲民眾檢舉此案，原本可阻止吸金規模擴大及時逮人
，
但竟因金管會認定「未違反銀行法」的公文，讓檢調錯失辦案先機。



報導指出，2016年調查局桃園市調處即接獲檢舉，指曾國緯利用im.B不動產媒合平台吸金
，
調查局一度行文金管會函釋，但金管會卻在2017年3月下旬回文稱「im.B以民間借貸的P2P
經
營未違反銀行法」，使專案小組後續的偵辦行動卻步，只好在相關事證整理完成後，去年
10
月函送桃園地檢署偵辦。



imB借貸平台假債權詐騙吸金案使金管會成眾矢之的，被各界要求要強化監管。另根據工
商
時報報導，金管會擬在6月7日邀集數發部、經濟部、銀行公會與2金融科技相關協會、7家
P2
P業者一同開會研商，由金管會副主委邱淑貞主持討論二大議題：強化P2P業者自律、優化
P2
P業者與銀行合作機制相關事宜。



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備註：

大家最喜歡的金管會，每天追殺小小桂圓客訴缺失，對詐騙集團查無不法謝謝指教，各位
怎麼看？



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