問個期貨問題 - 金融業討論

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做期貨的交易人假設是 甲 好了
銀行帳號持有人 乙

那就要「做現金」
就是從乙帳戶提領現金出來
做現金存入甲的期貨虛擬帳號


如果今天
銀行帳號持有人 還是 甲
那要看當初甲在券商開期貨戶的時候
有沒有把那個銀行帳號約定進去

如果 甲本身有 A B C 三個銀行帳號
當初開戶時只有約定B帳號
那甲去銀行拿A或C去轉帳 要轉入期貨虛擬帳號
券商也會不確定那是不是甲
因為跟甲同名同姓也許會有很多人
所以甲拿A或C去轉帳,依舊要「做現金」
   拿B去可直接「做轉帳」



媽呀~po在這邊對嗎? <囧>
建議原po有問題可以去Bank_Service板

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All Comments

Caitlin avatarCaitlin2010-09-24
我有去那問過 沒啥回覆@@ 只是我想問的是做現金 這樣提款
Lucy avatarLucy2010-09-26
直接存款 這樣算現轉阿 不是不能做嗎?? 只是期貨的我們還
是會幫他這樣做 不知道是有啥法條有說這樣可以做還是怎樣
Iris avatarIris2010-09-27
還是因為這樣的現轉 不可能是洗錢管道 所以我們可以這樣
幫客戶做?? 這是我想問的@@ 謝謝回答
Robert avatarRobert2010-09-29
我想是一個邏輯問題,期貨的錢入出金都是到銀行的約定帳戶
Queena avatarQueena2010-10-01
洗錢的目的是想要洗到這個錢不知從何入也不知從何出
洗到期貨帳號沒有辦法達成這樣的目的。
Necoo avatarNecoo2010-10-03
法規的話就看洗錢防制法還有貴行的作業細則了