實務上安迪有辦法領到錢嗎？？ - 金融業討論

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By Kama
at 2022-06-06T10:11

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安迪從鯊堡越獄的隔天

西裝筆挺的去各家銀行

把之前幫典獄長洗的黑錢領光光

雖然他態度神色自若 衣著整齊筆挺

該有的什麼社會安全全卡 駕照等證件都有

但行員跟主管不會覺得奇怪

這麼可疑為何不多做一點KYC？

這個客戶第一次見到本人就提領這麼大筆金額

應該要通報法務部洗錢防制處還有總行的AML吧？




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All Comments

Madame avatar
By Madame
at 2022-06-06T02:45
請考慮年代
神鬼交鋒不就更扯？
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2022-06-10T09:44
一個小屁孩可以領鉅款
Robert avatar
By Robert
at 2022-06-06T02:45
早年台灣還不是一堆人頭戶 根本沒在管的
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By Sierra Rose
at 2022-06-10T09:44
安迪逃獄約1965，美國相關法規要到70年代才開始出現，啊
我認真了
Donna avatar
By Donna
at 2022-06-06T02:45
現在有部日劇 捍衛家園 Disney+有播 第一集還是第二集有
大額提款又有個人授信撥款領現金 老闆從公司戶頭大額領
現 也是很扯啊XD
Edwina avatar
By Edwina
at 2022-06-10T09:44
黑錢聖地還可以直接從銀行領八百萬美金
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By Jessica
at 2022-06-06T02:45
姑且不論年代這問題。你前面說什麼都有，下一句說不覺得奇怪
，難不成文件缺一堆才不奇怪，你前後邏輯就不通了
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By Ula
at 2022-06-10T09:44
以前的法規沒那麼完備啊
Elma avatar
By Elma
at 2022-06-06T02:45
哈哈哈哈
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By Adele
at 2022-06-10T09:44
KYC問題早在開戶時就該發生了。現在文件什麼都齊全，不給
他領才奇怪吧
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By Necoo
at 2022-06-06T02:45
行員是安迪的朋友，導演沒拍出來，但我看得出來
Harry avatar
By Harry
at 2022-06-10T09:44
安迪應該沒領到錢，他後來跑去投考海軍，還當上獨行俠
的後座武器官
Tom avatar
By Tom
at 2022-06-06T02:45
實務上只會問領錢原因，通常領的是自己的錢，就不會問太多
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By Anthony
at 2022-06-10T09:44
不用本人臨櫃，以前開戶一定要本人
而且，辦身份證也要本人到戶政事務所，所以困難的地方在
Valerie avatar
By Valerie
at 2022-06-06T02:45
在辦身份證、駕照…等證件，以及開戶，領自己戶頭的錢並不
困難
Harry avatar
By Harry
at 2022-06-10T09:44
實務上三姊妹有辦法在監獄裡那樣搞安迪嗎？
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2022-06-06T02:45
比較神的是他逃出來時的世界已經跟他入監時的世界差很多了
吧，他完全銜接毫無違和感的樣子
Emily avatar
By Emily
at 2022-06-10T09:44
後座武器官讓我在辦公室大笑XD
Jacob avatar
By Jacob
at 2022-06-06T02:45
有多少人忘記安迪是一名銀行家
Eden avatar
By Eden
at 2022-06-10T09:44
早期不用 KYC
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2022-06-06T02:45
本人臨櫃結清，既不是開戶又不是老人家，做什麼KYC，
就算是現代也沒理由攔阻他好嗎？
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By Bethany
at 2022-06-10T09:44
17樓id正確

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By Susan
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