強化洗錢防治以來有抓到什麼大案嗎? - 金融業討論

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By Eden
at 2020-04-07T20:11

Table of Contents

如題 自從台灣政府開始重視AML之後

這幾年無限上綱的洗錢防治政策

想必搞得金融業的朋友們頭很大

寫不完的報表跟KYC(瘋狂加班)

問客戶問題或要資料被罵爆(業務流失)

還有稽核極端似般雞蛋挑骨頭，還有總行各種丟包

還有各種無腦政策丟出來

代表政府真的認為台灣洗錢問題很嚴重

既然如此，經歷了3-4年的努力，真的有抓到什麼大案子嗎?

不然這幾年大家這麼辛苦操勞，至少要有些成果吧?

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All Comments

Olive avatar
By Olive
at 2020-04-10T12:01
別說了，再說我就要哭了～
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By Linda
at 2020-04-13T03:50
看扣押經辦的公文就知檢調很用心在查！ 只是經辦很操
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By Ida
at 2020-04-15T19:40
我只知道把行員當成調查局人員
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By Sarah
at 2020-04-18T11:29
那麼厲害的話我還會當桂圓嗎
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By Jake
at 2020-04-21T03:19
別說了 我就廢 只能做這種工作 可憐阿....
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By Madame
at 2020-04-23T19:08
300萬倒是掉在高鐵上了
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By Victoria
at 2020-04-26T10:58
經辦自己會想辦法解決的 不要擔心
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By Genevieve
at 2020-04-29T02:48
高鐵服務員都在配合調查了非常嚴謹
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By Joe
at 2020-05-01T18:37
還好不是每個金融從業人員都是這種邏輯思維
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By William
at 2020-05-04T10:27
在這問問不到東西吧…有興趣的話要跟業內的聊
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By William
at 2020-05-07T02:16
有也不可能說......
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By Tom
at 2020-05-09T18:06
STR是保密的 誰會在這裡說
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By Selena
at 2020-05-12T09:55
認真回 就算查到了你也不會知道
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By Heather
at 2020-05-15T01:45
有次聽一個TOP業務上課，他說那種看不起洗錢業務的，通常嘴
巴都守不住會把秘密甚至洗錢機制講出去，藉由罵公司換取跟客
戶搏感情機會，多看ptt不得不說TOP還是有他道理存在
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By Odelette
at 2020-05-17T17:35
只要是大戶 通通都沒問題
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By Agnes
at 2020-05-20T09:24
樓上中肯
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2020-05-23T01:14
就算查到也會保密
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2020-05-25T17:03
有你是會知道
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By Queena
at 2020-05-28T08:53
嗚嗚嗚嗚
Franklin avatar
By Franklin
at 2020-05-31T00:42
謝謝推文分享 發現自己好像也如此 趕緊轉變心態
Iris avatar
By Iris
at 2020-06-02T16:32
查無不法^.<
Delia avatar
By Delia
at 2020-06-05T08:22
你應該祈禱你別遇到就好吧
Damian avatar
By Damian
at 2020-06-08T00:11
我快笑死 有系統的公司一定有aml判斷
Agatha avatar
By Agatha
at 2020-06-10T16:01
警察整天在那邊巡邏也沒查出什麼大案 乾脆不要巡邏了好鋪好
Kama avatar
By Kama
at 2020-06-13T07:50
抓到大條的銀行也不敢張揚，不然客戶來靠北
Oliver avatar
By Oliver
at 2020-06-15T23:40
但是本國銀行最近幾年做的這些事 外商銀行早就做了
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By Ingrid
at 2020-06-18T15:29
真的該檢討的是 台灣明明早在10年前甚至15年前就可以
循序漸進改革 將洗錢防制觀念和制度循序推上路
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By Hamiltion
at 2020-06-21T07:19
但我國的藍綠政府都在裝死 擺爛甚麼都不做
等到大難臨頭了 才把國外花好幾年建立的文化習慣
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By Edwina
at 2020-06-23T23:08
在一兩年內趕鴨子上架 弄得天怒人怨
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By Sandy
at 2020-06-26T14:58
問題不在搞洗錢防制(因為真的外商和國外銀行都是這樣做)
而是 藍綠政府長年以來的擺爛不做事 這才是問題癥結點
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By Carol
at 2020-06-29T06:48
反不反洗錢對銀行利潤又沒幫助, 是美國政府要追錢
Jack avatar
By Jack
at 2020-07-01T22:37
台灣不做很正常, 多餘耗用的人力
Joe avatar
By Joe
at 2020-07-04T14:27
之前待海外分行，真的有疑似洗錢的，也報主管機關，如
因國內分行端做的方向不對，不能說沒有完全成果

關於金融業ma的一些問題

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By Cara
at 2020-04-07T10:32
(代po) 各位先進午安，小弟來自台大會計所，但本身其實不太想進事務所。反而對金融業ma有興趣。且在偶然之下聽見台大碩士班其實有開放考試的雙學歷，因此想出了以下兩條路，想請前輩們幫我鑑定一下，看哪條進金控ma的可能性較大，感謝感謝！ 一、由於財金、商研、國企都不開放雙主修，因此小弟想在兩年內大量選修這些系所 ...

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Zora avatar
By Zora
at 2020-04-07T09:58
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By Olivia
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By Jack
at 2020-04-06T13:14
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