金融業加班

強化洗錢防治以來有抓到什麼大案嗎? - 金融業討論

Eden avatarEden · 2020-04-07

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如題 自從台灣政府開始重視AML之後

這幾年無限上綱的洗錢防治政策

想必搞得金融業的朋友們頭很大

寫不完的報表跟KYC(瘋狂加班)

問客戶問題或要資料被罵爆(業務流失)

還有稽核極端似般雞蛋挑骨頭，還有總行各種丟包

還有各種無腦政策丟出來

代表政府真的認為台灣洗錢問題很嚴重

既然如此，經歷了3-4年的努力，真的有抓到什麼大案子嗎?

不然這幾年大家這麼辛苦操勞，至少要有些成果吧?

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金融業加班

All Comments

Olive avatarOlive2020-04-10
別說了，再說我就要哭了～
Linda avatarLinda2020-04-13
看扣押經辦的公文就知檢調很用心在查！ 只是經辦很操
Ida avatarIda2020-04-15
我只知道把行員當成調查局人員
Sarah avatarSarah2020-04-18
那麼厲害的話我還會當桂圓嗎
Jake avatarJake2020-04-21
別說了 我就廢 只能做這種工作 可憐阿....
Madame avatarMadame2020-04-23
300萬倒是掉在高鐵上了
Victoria avatarVictoria2020-04-26
經辦自己會想辦法解決的 不要擔心
Genevieve avatarGenevieve2020-04-29
高鐵服務員都在配合調查了非常嚴謹
Joe avatarJoe2020-05-01
還好不是每個金融從業人員都是這種邏輯思維
William avatarWilliam2020-05-04
在這問問不到東西吧…有興趣的話要跟業內的聊
William avatarWilliam2020-05-07
有也不可能說......
Tom avatarTom2020-05-09
STR是保密的 誰會在這裡說
Selena avatarSelena2020-05-12
認真回 就算查到了你也不會知道
Heather avatarHeather2020-05-15
有次聽一個TOP業務上課，他說那種看不起洗錢業務的，通常嘴
巴都守不住會把秘密甚至洗錢機制講出去，藉由罵公司換取跟客
戶搏感情機會，多看ptt不得不說TOP還是有他道理存在
Odelette avatarOdelette2020-05-17
只要是大戶 通通都沒問題
Agnes avatarAgnes2020-05-20
樓上中肯
Dorothy avatarDorothy2020-05-23
就算查到也會保密
Gilbert avatarGilbert2020-05-25
有你是會知道
Queena avatarQueena2020-05-28
嗚嗚嗚嗚
Franklin avatarFranklin2020-05-31
謝謝推文分享 發現自己好像也如此 趕緊轉變心態
Iris avatarIris2020-06-02
查無不法^.<
Delia avatarDelia2020-06-05
你應該祈禱你別遇到就好吧
Damian avatarDamian2020-06-08
我快笑死 有系統的公司一定有aml判斷
Agatha avatarAgatha2020-06-10
警察整天在那邊巡邏也沒查出什麼大案 乾脆不要巡邏了好鋪好
Kama avatarKama2020-06-13
抓到大條的銀行也不敢張揚，不然客戶來靠北
Oliver avatarOliver2020-06-15
但是本國銀行最近幾年做的這些事 外商銀行早就做了
Ingrid avatarIngrid2020-06-18
真的該檢討的是 台灣明明早在10年前甚至15年前就可以
循序漸進改革 將洗錢防制觀念和制度循序推上路
Hamiltion avatarHamiltion2020-06-21
但我國的藍綠政府都在裝死 擺爛甚麼都不做
等到大難臨頭了 才把國外花好幾年建立的文化習慣
Edwina avatarEdwina2020-06-23
在一兩年內趕鴨子上架 弄得天怒人怨
Sandy avatarSandy2020-06-26
問題不在搞洗錢防制(因為真的外商和國外銀行都是這樣做)
而是 藍綠政府長年以來的擺爛不做事 這才是問題癥結點
Carol avatarCarol2020-06-29
反不反洗錢對銀行利潤又沒幫助, 是美國政府要追錢
Jack avatarJack2020-07-01
台灣不做很正常, 多餘耗用的人力
Joe avatarJoe2020-07-04
之前待海外分行，真的有疑似洗錢的，也報主管機關，如
因國內分行端做的方向不對，不能說沒有完全成果