強化洗錢防治以來有抓到什麼大案嗎? - 金融業討論

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成果如上 做這些不管是表面的實際的 還是無腦的

最重要的就是通過國際評鑑

至於有沒有什麼大案 除了調查局與銀行法遵、洗錢極少數人外

不是你這種咖可以知道的


引述《sam80354 (~Q.Q~)》之銘言：
: 如題 自從台灣政府開始重視AML之後
: 這幾年無限上綱的洗錢防治政策
: 想必搞得金融業的朋友們頭很大
: 寫不完的報表跟KYC(瘋狂加班)
: 問客戶問題或要資料被罵爆(業務流失)
: 還有稽核極端似般雞蛋挑骨頭，還有總行各種丟包
: 還有各種無腦政策丟出來
: 代表政府真的認為台灣洗錢問題很嚴重
: 既然如此，經歷了3-4年的努力，真的有抓到什麼大案子嗎?
: 不然這幾年大家這麼辛苦操勞，至少要有些成果吧?

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