洗錢!? - 國貿工作討論

@@~今天客戶給我他英國銀行的帳戶
老闆又要我回他的信囉>"<
後來我就直接跟他說 既然知道對方有問題那為什麼還要繼續跟他周旋呢?
老闆說: 有一半的機率是假的 也有一半有可能是真的
到時別弄得像洗錢的樣子就好囉...

哇咧~分明是要我去犯罪嘛= =+ 雖然知道結果可能不了了之
但又不想浪費時間在上面 (還要回信 報價 做PI啥的)
而萬一到時真的出事了 我該如何自保呢?

可以直接跟老闆說我不想接這個case嗎...唉~~


※ 引述《niddle (人不要臉，天下無敵)》之銘言：
: ※ 引述《Vix7789 (在台中的中心呼喊愛情!)》之銘言：
: : 最近收到一封西班牙的e-mail
: : 一開始要我們報價給他 之後說他是政府的反叛份子
: : 國內帳戶已經被凍結了 而在英國的戶頭還有4200歐元
: : 說想跟我們做生意 = =+
: : 直覺上我就認為這一定是騙人的
: : 可是老闆卻說 有可能是騙人的 也有可能是真的
: : 要我先寫信給他 說照一般的交易程序跟他做生意
: : 看接下來如何?
: : 呃...萬一真的是洗錢的 那我不成了共犯了嗎@@
: : 不知道大家有遇過這種事嗎? 一般應該直接delet掉吧
: : 居然還煞有其事的要我處理 暈倒>"<
: 洗錢的話~我曾經見過幾種狀況
: 你的客戶會是CNEE+很多的BROKER(通常都會是設立在BVI的公司)
: 所以，你先看看客人是怎麼提供你訊息的吧
: 假設你是SHIPPER的話，他會叫你報個價錢給他，然後他(BROKER)再轉賣給CNEE
: 假設你報FOB USD50/PCS 那麼他會跟CNEE說是 FOB USD250/PCS
: 這時候他就可以把錢洗到他在BVI的帳戶。
: 還有一種是你直接報價給CNEE，但是你要另外給他高額的佣金。
: 只要經過FORWARDER的換單，很多錢都洗的出來，所以FORWARDER很容易不知不覺
: 變成洗錢的幫兇，你把三角貿易的觀念套進去，你大概就知道錢是怎麼洗的。

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