男重操兩岸非法匯兌舊業 不法獲利破億遭 - 金融業討論

※ [本文轉錄自 Reewalker 信箱]

作者: schooldance (D.A.K.) 看板: Stock
標題: [新聞] 男重操兩岸非法匯兌舊業 不法獲利破億遭
時間: Wed Aug 8 01:01:16 2018

1.原文連結：
https://udn.com/news/story/7315/3296362

2.原文內容：
男重操兩岸非法匯兌舊業 不法獲利破億遭羈押

2018-08-07 22:34聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

一名陳姓男子涉嫌經營兩岸地下匯兌業務，以新台幣1000元折算人民幣215至219.5元不等

匯率，替台灣、大陸褔州地區不特定客戶匯兌，短時間即能完成上百萬元匯兌交易，預估

非法匯兌金額超過新台幣1億4千萬元。檢調昨見時機成熟，執行搜索，扣得帳冊、現金等

證物，檢方今凌晨以有逃亡、串證之虞向法院聲請羈押陳獲准。


據了解，陳男曾在民國100年間因違反銀行法「非銀行不得經營收受存款、受託經理信託

資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務」規定，遭法院判處有期徒刑1年10月，緩刑4年確

定。


不料，調查局航業調查處基隆調查站前年又獲報，陳疑重操舊業，檢調費時2年蒐證，發

現陳確實從民國104年11月開始，再度經營起地下匯兌業務，且不法獲利上看億元。


檢調指出，陳為規避銀行大額通貨及疑似洗錢交易申報，刻意製造金流斷點，開立近百個

帳戶，再要求客戶以「無摺存款」方式存入指定帳戶。


昨基隆地檢署承辦檢察官指揮航調處基隆站執行搜索，在陳身上搜獲價值共計約百萬元的

新台幣、人民幣、美金，另有大量存摺、帳冊等證物。全案將由承辦檢察官深入追查。

3.心得/評論：

新台幣1000元折算人民幣215~219.5元,換算約等於一人民幣換4.6512~4.5558台幣

請問這是佛心價還是坑人價啊XD?

(PS:地下換匯大概已經變成中國跟台灣,最火熱的金融業務了XD

或許再過一陣子,就會看到一堆中國漁民開黑金剛,走私人民幣到金門跟新竹

另外以前台灣漁民開船去中線跟中國漁民買魚,現在可能要改買人頭紙了)



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