行員詢問客人個資可以不表明自己分份？ - 金融業討論

我的觀察啦
822辦薪轉戶真的超難辦的
辦理時問一堆客戶體驗真的很差
其他銀行說要辦大概十分鐘就好惹
就822要辦一兩個小時欸 森7

然後這個案例看起來是被投訴AML不報名號搞到事情鬧大
具投訴者表示822已致電說明該經辦滿三大過了會遭革職?
隨便822那麼擾民的方式還要這樣弄員工是822自家的事情

我比較好奇這個案例的金流問題
小弟外行，讀過一些洗錢防制作業的書
但只有法規知識沒有實務經驗

請問版上金融業大大

會有甚麼情況導致說
我個人薪轉戶無法開立
要填一堆單甚至公司老闆關切才能開?
然後每個月還要提交在職證明或著要老闆出面講才過?

有沒有洗錢防制作業那麼嚴謹的八卦?
煩請版上神人解說一下!

對了題外話
男學員找女教練練健身到底算不算是變態啊?
也想聽聽版上男性朋友們的意見
我很好奇!!



※ 引述《xa2cs (Cozy)》之銘言：
: 標題: [請益] 行員詢問客人個資可以不表明自己分份？
: 時間: Wed Oct 3 21:25:33 2018
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: 今天同事接到822的AML單位來詢問跟同事要在職證明
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: 後來老闆打回去幫忙問為什麼有薪資轉帳記錄還需要在職證明
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: 經辦就很跳針的講了一句有薪轉證明不等於在職
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: 後來老闆跟她表明要轉主管，並且要她的資料
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: 結果要了3次對方都不肯給(行編、分機、姓氏)
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: 都不給，請問這符合程序嗎？
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: 雖然最後轉到主管了...經辦最後有打來，但是補了一句
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: “平常客人不會要，我們也不會給”
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: 電話回撥專線只留説要打客服
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: 什麼都不給也太誇張了吧？以前在銀行不能不給耶
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: 感覺這行員的貴姓真的很貴...
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: 現在老闆持續客訴中，不過已經第5通客服也應該處理不了了
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: 想請問有人打過1998嗎？
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