請教版友反洗錢相關問題，願意提供報酬 - 金融業討論

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By Donna
at 2014-10-30T18:50

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大家好,

想冒昧請教版友反洗錢相關問題，如不符板規將自行刪除，謝謝!

先自我介紹一下，我目前是台大的研究生，論文題目為台灣金融機構反洗錢現存問題及對
策

指導教授希望我多找一些實務問題來分析，但各銀行網站及公布之年報，相關資訊皆很少

想請問版友是否有相關資料來源，或是建議我可與銀行的哪個部門聯絡以取得資訊?

因目前猜想反洗錢之內控多為內部機密資訊，且大部分銀行落實的不是很全面，所以即使
與銀行接洽，他們應該也不願透漏關於自己的負面資訊QQ

(雖然我完全不會公開銀行名稱，只是希望能有官股及外商銀行之反洗錢SOP比較，論文寫
出Best Practice，跟實務扯上邊…)

懇切希望版友能提供意見，若能直接refer到相關資料或聯絡人，願意給予300元7-11或
SOGO禮券(抱歉研究生不是很有錢…)，或是相關報酬可再議!

先在此感謝看完本文的大家，希望大家能多幫忙^^”

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All Comments

Frederica avatar
By Frederica
at 2014-11-01T10:23
金管會網站應該會有一些裁罰案例
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2014-11-03T01:55
這種會影響商譽的,沒人敢私下提供給你啦,金管會網站和新
Brianna avatar
By Brianna
at 2014-11-04T17:28
聞搜尋自己加減看吧,300比較洩漏責任,差太多了…
Lydia avatar
By Lydia
at 2014-11-06T09:01
打電話去金管會問問有沒有願意協助的 能請老師打更好
Callum avatar
By Callum
at 2014-11-08T00:33
要不要換題目比較實際
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2014-11-09T16:06
可以給點意見，站內信吧
Iris avatar
By Iris
at 2014-11-11T07:39
謝謝大家的回覆，會跟金管會聯絡看看!已寄信給antha
Isla avatar
By Isla
at 2014-11-12T23:11
謝謝你這麼熱心^^
Gary avatar
By Gary
at 2014-11-14T14:44
調查局洗錢防制中心網站有不少資料可以下載
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2014-11-16T06:16
你把連D跟魏家的洗錢方式研究一邊，你就會知道怎麼反洗
錢了。
Mary avatar
By Mary
at 2014-11-17T21:49
推樓上，而且還可以出書賺一筆XD
Linda avatar
By Linda
at 2014-11-19T13:22
外銀大多follow他們global制度,建議直接找外文資料
Jacob avatar
By Jacob
at 2014-11-21T04:54
local銀行內度P&P很簡陋 大多直接抄洗錢防制範本
Ivy avatar
By Ivy
at 2014-11-22T20:27
You won't get any information about AML . It is in h
igh risk sector and legal compliance needed.

肥咖的意思

Jake avatar
By Jake
at 2014-10-29T20:33
小妹今天去某分行開信託帳戶 幫我開戶的櫃員資料打到一半就打電話說 and#34;有一個肥咖來開信託帳戶and#34; 講了兩次 想請問大家肥咖的意思是什麼?是什麼術語嗎? 我沒有美國國籍阿..也沒有在美國工作超過183天啊... - ...

玉山證營業員 vs 中租企金業務

Charlie avatar
By Charlie
at 2014-10-29T17:35
如提 最近小弟妹正在猶豫這兩個OFFER 對投資 企金都還滿有興趣的 只不過營業員的話本身也沒認識大戶 不過看到玉山證感覺真的跟一般券商不一樣?是我的錯覺嗎? 還是反正都業務性質 就直接到中租的合迪? 請教各位大大了!! 先謝謝各位大大!! - ...

花蓮銀行工作

Margaret avatar
By Margaret
at 2014-10-28T22:21
大家好! 個人是個工作約八年的軟體工程師 因為本身喜歡自然! 加上前陣子小朋友剛滿週歲! 希望能讓小朋友在接近大自然的環境下成長! 所以希望能到花蓮工作定居! 不過在尋覓一陣子花蓮的軟體工作職缺後! 發現工作機會非常非常少! 所以念頭一轉! 不知道在花蓮是否有銀行或農會信 ...

到底該怎麼作????

Hedwig avatar
By Hedwig
at 2014-10-28T20:04
小弟目前在民營銀行工作中~ 我個性比較偏內向 而且對保險基金商品有莫名的排斥感 至於為什麼還會加入民營銀行就是另一回事了 先不討論 小弟的銀行規定行員必須每月做出 3戶的定期定額扣款 不管你是自己買還是叫客人買 而且三個月內不得贖回停扣...萬一你三個月過後停扣贖回等 雖然上面不會講明 但是早會 ...

土銀

James avatar
By James
at 2014-10-28T16:17
※ 引述《momo11999 (momo)》之銘言： : 不好意思想請問一下除了榜單可以 : 確定自己上榜外，會收到來自土銀 : 的什麼資料嗎？ : 因為小弟名次在倒數，看前面文章 : 也會先收到掛號信嗎？ : 也沒收到任何email 有點擔心 QQ 今天打去問人資，第一梯次今年12月初報到，下星期會開始以 ...