這種客戶是否有問題？奈及利亞...冏 - 國貿工作討論

看一下 SWIFT L/C 是否以以下格式開發的

MT700 注意79欄 銀行有沒有提出免責聲明 如果有就要注意

MT710 有52a or 50B欄 (有50B欄代表簽發人不是金融機構)
有50B欄+開遠期信用狀+要求開發貨單
很容易"領走貨" "退給你貨單"卻不付款喔!--最近超流行詐貨招!!

MT799 / MT760 表示銀行對內容做過確認比較安全
最好內容有註明本文件適用於ISP98

-----------------------------------------------
如果是 MT798 . MT998 . MT999 就肯定是詐騙的囉!!

MT798 . MT998 內有的欄位是 20欄 12欄 跟79欄
如果他把交易條件打在第79欄
因為這兩種格式的79欄叫做聯絡備忘 銀行一點也不需要替其背書
故意打在這其中必有詐

至於 MT999本身格式是FREE FORMAT
銀行根本未對其內容做過確認 就是對方愛打什麼就打什麼 詐騙風險100%

資料來源:陳達景老師課程:國貿付款方式之風險控管
http://www.htmc.com.tw/class.asp?classid=9574
不過現在不知道在哪裡有開課就是了~

有錯誤請指正~謝謝
※ 引述《luke0710 (http://www.hongyi.url.t)》之銘言：
: 如題
: 最近有同事接到奈及利亞的客戶詢問產品
: 後來同事報價過去之後，客戶立刻要求回覆PI
: 並且把原本詢價的數量從一萬變成十萬
: PI過去客戶端也很快的簽回了
: 但是客戶又在信中提到付款的會由另外一間security company來負責
: 結果呢
: 這間security company的果然就來信了
: 並且表明說他們是國家認證的安全檢查公司，是避免國內的公司被國外的人詐騙
: 然後就很正式的跟我們要了一堆公司資料以及銀行帳戶等等之類的資料
: 並且也表明到時候出貨前他們會派人作個檢查的動作，
: 並告知我們必須付檢驗貨物的費用。
: 上述這樣聽起似乎都很合理，
: 但是呢，我們這位同事就故意傳了"中文的"營利事業登記證給客戶
: 客戶就立刻回信說，等他們認證了，會立刻回信
: 結果現在回信來了，還附上INVOICE要我們簽名並且先付USD288的檢驗費
: 這個故事現在是演到現在這個情節，
: 不知版上的大大看到現在這邊，
: 認為客戶到底是要幹啥呢？
: 以下開放大家說明意見～

--
◆██◣ ◆██◣
█ ▉ █ ▊
████◣ ████◣
█ ◥▉ ◥██◣ █ ◥▉ ◥██◣
█ ▉ ● █ █ ▉ ● █
█◥██★ ◢███▲▲◥██★.. ◢███▲▲

--