關於匯款!! - 金融業討論

請問臨櫃匯款超過三萬要看身分證件有沒有強制性?

如果客戶拒絕出示的話，且金融機構對於"無法辨識"身分的客戶!!!
金融機構 是否 可拒絕辦理匯款?

因為查網路資料關於這部分的資訊不是很多
所以想請問有沒有人清楚金管會在這部分的規定.....
如果沒按照金管會的相關規定執行，是否有相關的罰則?

今天第一次碰到完全不提示證件的客戶而且覺得我們在刁難他....
難道其他金融機構不用檢驗身分證?

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