關於匯款!! - 金融業討論

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By Ursula
at 2010-12-20T20:48

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請問臨櫃匯款超過三萬要看身分證件有沒有強制性?

如果客戶拒絕出示的話，且金融機構對於"無法辨識"身分的客戶!!!
金融機構 是否 可拒絕辦理匯款?

因為查網路資料關於這部分的資訊不是很多
所以想請問有沒有人清楚金管會在這部分的規定.....
如果沒按照金管會的相關規定執行，是否有相關的罰則?

今天第一次碰到完全不提示證件的客戶而且覺得我們在刁難他....
難道其他金融機構不用檢驗身分證?

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All Comments

Selena avatar
By Selena
at 2010-12-23T04:53
我的認知是不用看身分證 重點在於防詐騙!!
Callum avatar
By Callum
at 2010-12-25T12:58
背面簽名 正面起碼留他個人資料和電話
Hedda avatar
By Hedda
at 2010-12-27T21:04
背面匯款條有選項可勾選 你就選 拒絕回答 在他面前勾
Harry avatar
By Harry
at 2010-12-30T05:09
這只是關懷客戶防詐騙 並不是強制性的 客戶可以拒絕吧~
Harry avatar
By Harry
at 2011-01-01T13:15
不想提示跟簽名 就勾拒絕回答選項就好啦~
Franklin avatar
By Franklin
at 2011-01-03T21:20
我的疑問是 "金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身份原則"
Enid avatar
By Enid
at 2011-01-06T05:25
下次遇到類似情況找你們襄理出面比較有用
Sandy avatar
By Sandy
at 2011-01-08T13:31
我公司因為有以半年平均基數決定匯款費級距 所以不論
Jacob avatar
By Jacob
at 2011-01-10T21:36
現金或轉帳匯款都會確認客戶的帳號與戶名
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2011-01-13T05:42
我認為跟客戶仔細解釋應該可以取得諒解吧 都是為了安全起
Frederic avatar
By Frederic
at 2011-01-15T13:47
見啊 真的遇到可疑的客戶就請主管出面吧 避免爭執投訴
Robert avatar
By Robert
at 2011-01-17T21:53
我們不會看身分證,但是關懷題問表會請他簽名

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Thomas avatar
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