實質受益人暨高階管理管理人員聲明書？ - 律師工作討論

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By Kama
at 2017-11-24T13:40

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請教版上各位道長，
我目前個人執業，獨資事務所。
事務所之前有在某銀行開戶。
今天去銀行時，行員要我填張「實質受益人暨高階經理人聲明書」，
直接間接持股超過百分之二十五的還要附上股東名冊、身分證、法人登記文件之類....
似乎是依據金融機構洗錢防制辦法的東西...

問題是我就是一個個人事務所，還需要填這些嗎？

感謝各位。

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Tags: 律師

All Comments

Yuri avatar
By Yuri
at 2017-11-25T22:25
可能他比較沒經驗，雖然是要填，但他應該拿錯份
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2017-11-27T07:10
我開戶的時候也是有填點東西，但獨資很單純
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2017-11-28T15:54
S大抱歉第一行被修掉..XD
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By Ophelia
at 2017-11-30T00:39
有事務所開銀行帳戶，結果銀行花了兩個月來審查。 XD
Jacob avatar
By Jacob
at 2017-12-01T09:24
會有律師笨到用自己事務所的銀行帳戶來幫人洗錢嗎？
一堆國家公務員應該要做的事情，現在都推給專技人士了。
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2017-12-02T18:08
為了境外匯款不被檢查及制裁，結果台灣立了全世界最嚴格
的洗錢防制法，還弄了超高的行政罰。
Kama avatar
By Kama
at 2017-12-04T02:53
不如大家每件都申報算了，但報了客戶也遲早會知道是你報
的。
Mason avatar
By Mason
at 2017-12-05T11:38
不報的話，又有一定的風險。完全沒有調查權也沒有報酬，
只有責任。
James avatar
By James
at 2017-12-06T20:23
這個就是一堆網紅司法官想要強加律師的責任

請問有擔任過最高法院指定訴代的道長

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By Lily
at 2017-11-21T15:58
如題，小弟上個月中接獲最高法院書記官來電，表示有案件要指定我當訴訟代理人， 本已忘記此事，但今日接獲最高法院書記廳信件通知，表示法院已指定我當某案件之 訴代，由於第一次當任指定訴代，想請教有經驗的道長，後續如果需要閱卷，是否如 同刑事義辯案件，律師無支付閱卷費用，而且最高法院原則上不開庭，是否只需要撰 ...

找新竹/台北 商務律師

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By Bennie
at 2017-11-18T15:44
朋友沒帳號 代po 朋友公司帳款收不到 但貨已經出給對方公司了 想請問有推薦的律師嗎 以上感謝 - ...

地方律師公會 主兼區會員?

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By Barb Cronin
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最近需要加入臺中律師公會 發現臺中沒有兼區會員制度 一律都要繳交主區全額入會費 感覺這個制度不太公平 如果說是公會自治 經費自給自足 加入臺中的人數應該也不少 不會少於台北等大都會 應該很能夠攤提公會運作所需要的成本 沒有必要拉高偶爾兼執的同業吧 畢竟如果跑兩地區都是主區入會 真的繳的 ...

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By Noah
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各位好， 由於朋友沒有帳號， 所以由我來幫他代問問題。 情況是這樣的， 朋友近日收到後母從美國北卡州寄到臺灣的信件， 裡面大意是要求朋友簽名把過世父親遺留的房產轉讓給後母的法律文件， 朋友由於不懂英文， 也不懂美國法律， 苦惱了很久， 有自行找過律師， 但是律師要朋友先行找人翻譯文件， 也有找AIT請求幫忙 ...

煩請推薦離婚律師(新北土城板橋)

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By Andy
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家人離婚聘請的律師，調解半年/官司一年，合作過程很讓人頭疼，希望可以推薦離婚律師? 希望位於新北土城/板橋，方便面談諮詢 詳細文章可見離婚版，謝謝 #1Q34Ou6C 不熟悉手機文章操作，上方無法連結該文，直接複製貼上如下 ==========分割線========== 爬文建議比較少，希望版友 ...